📰«Корпоративный центр ИКС 5» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в заседании приняли участие 9 из 9 членов Наблюдательного совета, кворум имелся.
Результаты голосования по вопросу № 8 повестки дня «Утверждение внутренних документов Общества»:
8.1 - Решение принято.
8.2 - Решение принято.
8.3 - Решение принято.
8.4 - Решение принято.
8.5 - Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос № 8 повестки дня «Утверждение внутренних документов Общества»:
8.1. Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре ПАО «Корпоративный центр ИКС 5»:
Утвердить Положение о Корпоративном секретаре ПАО «Корпоративный центр ИКС 5» в новой редакции, согласно Приложению № 7.
8.2. Об утверждении Положения о Комитете по назначениям и вознаграждениям:
Утвердить Положение о Комитете по назначениям и вознаграждениям ПАО «Корпоративный центр ИКС 5» в новой редакции, согласно Приложению № 8.
8.3. Об утверждении Положения о Комитете по аудиту и рискам:
Утвердить Положение о Комитете по аудиту и рискам ПАО «Корпоративный центр ИКС 5» в новой редакции, согласно Приложению № 9.
8.4. Об утверждении Положения об Инновационном комитете:
Утвердить Положение об Инновационном комитете ПАО «Корпоративный центр ИКС 5» в новой редакции, согласно Приложению № 10.
8.5. Об утверждении Положения об информационной политике:
Утвердить Положение об информационной политике ПАО «Корпоративный центр ИКС 5», согласно Приложению № 11.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 25.09.2025г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 26.09.2025г., № б/н.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=-C5-CKD6KeD0afoIbNdt1-APQ-B-B