📰"ТГК-14" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия уполномоченным лицом эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18.09.2025 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30 сентября 2025 года в очной форме.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров ПАО «ТГК-14».
2. Утверждение отчёта Общества об итогах исполнения Бизнес-плана за I полугодие 2025 года.
3. Утверждение отчёта Общества об итогах исполнении Инвестиционной программы за I полугодие 2025 года.
4. Рассмотрение отчёта Общества об исполнении Кредитной политики за I полугодие 2025 года.
5. Рассмотрение актуализированного Бизнес-плана Общества на 2025 год по прогноз бюджета 2026 год (поручение Совета директоров от 12.08.2025, протокол № 342).
6. Рассмотрение обновлённой финансовой модели по проекту КОМ НГО с учётом актуализации инвестиционных вложений (поручение Совета директоров от 12.08.2025 года, протокол № 342).
7. Рассмотрение альтернативных вариантов реализации крупных инвестиционных проектов, в том числе:
- определение дополнительных источников финансирования и возможности их привлечения в условиях существующих корпоративных ограничений;
- перенос сроков реализации инвестиционных проектов КОМ НГО и КОММОД, при минимизации финансовых рисков Общества.
(поручение Совета директоров от 12.08.2025 года, протокол № 342)
8. Финансирование проектов по строительству энергоблоков на Улан-Удэнской ТЭЦ-2 (КОМ НГО), реконструкции Читинской ТЭЦ-1 (КОМмод) и статус проектов по строительству (поручение Совета директоров от 14.02.2025, протокол № 330).
9. Рассмотрение отчёта Сектора внутреннего аудита по итогам 1 полугодия 2025 года.
10. Утверждение плана проверок Сектора внутреннего аудита на 2025 год в новой редакции.
11. Рассмотрение отчёта по исполнению решений годового заседания общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за I полугодие 2025 года.
12. Изменение состава Центральной закупочной комиссии Общества.

2.4. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные бездокументарные ГРН: 1-01-22451-F от 17.03.2005 г. ISIN: RU000AOH1ES3, CFI: ESVXFR.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=kYJGDQftjEKiXlY95bQwig-B-B