📰"Россети Томск" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования
по вопросам о принятии решений:

Из 7 избранных членов Совета директоров ПАО «Россети Томск» в заочном голосовании приняли участие 7.
Кворум для проведения заочного голосования Совета директоров ПАО «Россети Томск» имелся.

Результаты голосования по вопросам:
ВОПРОС №8: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Вопрос 8. Об утверждении актуализированной Программы «Цифровая трансформация
ПАО «Россети Томск», включая план мероприятий перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения и план использования российской радиоэлектронной продукции.
Решение:
1. Утвердить актуализированную Программу «Цифровая трансформация ПАО «Россети Томск» (далее – Программа), включая план мероприятий перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения (далее – ПИПО) и план использования российской радиоэлектронной продукции (далее – РЭП) согласно приложению 9 к решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившей силу Программу цифровой трансформации Общества на период до 2030 года, утверждённую решением Совета директоров Общества от 17.01.2023 (протокол от 20.01.2023 № 18).
3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить:
3.1. Финансирование мероприятий актуализированной Программы, в том числе ПИПО и РЭП, в рамках лимитов инвестиционной программы и бизнес-плана Общества.
3.2. Реализацию Программы, включая безусловное достижение ключевых показателей эффективности цифровой трансформации (целевых показателей), в том числе показателей касающихся импортозамещения программного обеспечения.
3.3. Представление Совету директоров Общества сводного отчёта по реализации мероприятий Программы, достижении ключевых показателей эффективности её реализации.
Срок: Ежегодно, не позднее 18 апреля года, следующего за отчётным.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА»: 7;
«ПРОТИВ»: 0;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0.
Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.08.2025.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 21.08.2025 № 3.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента):
повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=bVtaUBLjGkGZoyuv-AWV6TQ-B-B