📰"Россети Урал" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум Совета директоров эмитента. В заочном голосовании принимали участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня:

По вопросу 1 «Об одобрении проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Урал» на период 2025-2029 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 05.12.2024 № 28@» принято решение:
1.1. Одобрить проект изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Урал» на период 2025-2029 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 05.12.2024 №28@, в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Совета директоров.
1.2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:
1.2.1. Обеспечить утверждение проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Урал» на период 2025-2029 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 05.12.2024 №28@, Министерством энергетики Российской Федерации в порядке, предусмотренном постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».
1.2.2. Обеспечить реализацию компенсирующих мероприятий в 2025 году согласно приложению №2 и направить полученную от торгово-закупочных процедур в 2025 году экономию на мероприятия Программы реновации, которые были исключены/перенесены на более поздний период.
1.2.3. В целях сохранения финансовой устойчивости Общества, в случае снижения операционного денежного потока (в том числе за счет выручки от услуг по передаче электроэнергии), обеспечить уточнение параметров финансового плана, в том числе лимитов финансирования проекта инвестиционной программы.
Срок: 15.07.2025.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 2 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу, выносимому на рассмотрение Совета директоров АО «ЕЭСК»: Об одобрении проекта инвестиционной программы АО «ЕЭСК» на период 2025-2029 гг.» принято решение:
Поручить представителям ПАО «Россети Урал» в Совете директоров АО «ЕЭСК» по вопросу «Об одобрении проекта инвестиционной программы АО «ЕЭСК» на период 2025-2029 гг.» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
2.1. Одобрить проект инвестиционной программы АО «ЕЭСК» на период 2025-2029 гг. в соответствии с приложением.
2.2. Поручить единоличному исполнительному органу АО «ЕЭСК»:
2.2.1. Обеспечить утверждение проекта инвестиционной программы АО «ЕЭСК» на период 2025-2029 гг. Министерством энергетики Свердловской области в порядке, предусмотренном постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».
2.2.2. В целях сохранения финансовой устойчивости АО «ЕЭСК», в случае снижения операционного денежного потока (в том числе за счет выручки от услуг по передаче электроэнергии), обеспечить уточнение параметров финансового плана, в том числе лимитов финансирования проекта инвестиционной программы.
Срок: 15.07.2025.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 3 «О рассмотрении отчета о кредитной политике ПАО «Россети Урал» по итогам 2024 года» принято решение:
1. Принять к сведению отчет о кредитной политике ПАО «Россети Урал» по итогам 2024 года в соответствии с приложением №3 к настоящему решению Совета директоров.
2. Установить лимит задолженности по кредитам и займам на уровне 32 171 884 тыс. рублей на период до момента рассмотрения Советом директоров Общества отчета о кредитной политике Общества по итогам 2025 года, но на срок не более 1 года с момента принятия настоящего решения.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 4 «Об утверждении Политики в области прав человека ПАО «Россети Урал»» принято решение:
Утвердить Политику в области прав человека ПАО «Россети Урал» в соответствии с приложением №4 к настоящему решению Совета директоров.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1
2.4. Дата окончания приема опросных листов членов Совета директоров эмитента: 22.05.2025 г.
2.5. Дата составления и номер протокола Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.05.2025 г., протокол № 556.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=qqNIJ2pLq0GHroI5KeID4Q-B-B