📰"КЗМС" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
1.Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании приняли участие семь из семи избранных членов совета директоров. Кворум имеется для решения всех вопросов повестки дня. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: по всем вопросам повестки решения приняты.
2. Принятые решения Совета директоров:
2.1. О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты.
Результаты голосования: «за» – 7 чел, «против» –нет, «воздержался» - нет.
Содержание решения: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2023 финансового года: прибыль по итогам финансового года направить на развитие производства; дивиденды по итогам финансового года не выплачивать.
2.2. Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента.
Результаты голосования: «за» – 7 чел, «против» –нет, «воздержался» - нет.
Содержание решения:
2.2.1 Созвать годовое общее собрание акционеров в форме заочного голосования для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.2.2 Определить: дату проведения годового общего собрания акционеров в (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 28 июня 2024 г
2.2.3. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров – 04 июня 2024 года.
2.2.4. Определить почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: Пермский край г.Краснокамск, ул. Шоссейная, д.23, ПАО «КЗМС».
2.2.5.Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета за 2023 год и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2023 год
2. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2023 финансового
года.
3. Об утверждении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров Общества по результатам 2023 года.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества..
2.2.6. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров: информировать акционеров о проведении годового общего собрания акционеров в порядке и сроки, предусмотренные п.1 ст.32 Устава общества: направить заказными письмами или вручить под роспись, опубликовать сообщение в газете «Краснокамская звезда» и на сайте общества в сети «Интернет» по адресу: https://www.rosset-kzms.ru в разделе «Акционерам» сообщения о существенных фактах не позднее 04 июня 2024 года (текст сообщения прилагается).
2.2.7.Утвердить формы и текст бюллетеней для голосования на годовом собрании акционеров (образец бюллетеня прилагается).
2.2.8. Утвердить перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
Сообщение акционерам о созыве годового общего собрания акционеров Общества
Годовой отчет общества за 2023 год.
Годовая бухгалтерская отчетность за 2023год.
Аудиторское заключение к Годовой бухгалтерской отчетности за 2023год.
Заключение о достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов общества, Заключение внутреннего аудита.
Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты.
Сведения о кандидатах в члены Совета директоров и Ревизионную комиссию Общества и информация о наличии, либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание.
Проекты решений по повестке вопросов годового общего собрания акционеров Общества.
Бюллетень для голосования
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: информация (материалы) предоставляются с 06 июня 2023 года по адресу: Пермский край, г.Краснокамск, ул.Шоссейная, 23.
3.Сведения об идентификационных признаках ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в собрании акционеров:
Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-30792-D
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 11.05.2006 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JNHK2
4. Дата проведения заседания Совета директоров: 23 мая 2024 года.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 23.05.2024, №6



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=LEq94QOCQEecIgdU-CeDGBQ-B-B