📰"Самараэнерго" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента - в соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня, имелся.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
22.04.2024 года.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23 апреля 2024 года, № 16/480.
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС №1:
Об утверждении скорректированного Плана закупки товаров (работ, услуг) на 2024 год.

РЕШЕНИЕ:
Утвердить скорректированный План закупки товаров (работ, услуг) на 2024 год.

Голосовали «за» – 9 голосов (Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Зуева О.Х., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.)
«против» - нет
«воздержался» - 1 голос (Фильченко А.Е.)

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №2:
О предварительном одобрении решения о совершении сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества – заключение договоров пожертвования движимого имущества.

РЕШЕНИЕ:
1) Предварительно одобрить решение о совершении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества – заключение договора пожертвования движимого имущества, в соответствии с Приложением №1.
1) Предварительно одобрить решение о совершении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества – заключение договора пожертвования движимого имущества, в соответствии с Приложением №2.
Голосовали «за» – 9 голосов (Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Зуева О.Х., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.)
«против» - нет
«воздержался» - 1 голос (Фильченко А.Е.)

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.





Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=L7znlTrRSkSfifGI2-ADdHg-B-B