📰"ТНС энерго Ярославль" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента:
Численный состав Совета директоров – 7 человек; приняли участие в голосовании – 6 человек.
Кворум заседания Совета директоров имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:
Вопрос №1: О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль».
Результаты голосования:
«ЗА» – 6, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение принято.
Решение:
1.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль» (далее – Общество) в форме заочного голосования (в соответствии с Федеральным законом от 25.02.2022 № 25-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»).
1.2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров
ПАО «ТНС энерго Ярославль» - 26 апреля 2024 года.
1.3. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль» –
02 апреля 2024 года.
1.4. Избрать Секретарем годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль» Потапкина Ивана Сергеевича - секретаря ПАО «ТНС энерго Ярославль».
Вопрос №2: Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль».
Результаты голосования:
«ЗА» – 6, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение принято.
Решение:
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
Вопрос №1. Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год.
Вопрос №2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
Вопрос №3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года.
Вопрос №4. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества по результатам 2023 года и порядку их выплаты.
Вопрос №5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
Вопрос №6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Вопрос №7. О назначении аудиторской организации Общества.
ВОПРОС №3: О подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль».
Результаты голосования:
«ЗА» – 6, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение принято.
Решение:
3.1. Установить, что с информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль», могут ознакомиться в период с 04 апреля 2024 года по 26 апреля 2024 года (включительно) с
10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, в месте нахождения Общества по адресу: г. Ярославль, проспект Ленина, д.21б, ПАО «ТНС энерго Ярославль»;
а также на веб-сайте Общества в сети Интернет (yar.tns-e.ru) в период с
04 апреля 2024 года по 26 апреля 2024 (включительно).
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
3.2. Бюллетени для голосования должны быть направлены на бумажном носителе заказным письмом лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества в срок не позднее 05 апреля 2024 года.
Формулировки решений по вопросам повестки дня должны быть направлены в электронном формате в адрес номинальных держателей, имеющих на своих счетах акции Общества в порядке, определенном ст. 8.9. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 года № 39-ФЗ, в срок не позднее 04 апреля 2024 года.
3.3. Установить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, в том числе бюллетеней, которые получены или электронная форма бюллетеней, которых заполнена на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" до 26 апреля
2024 года.
Лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров
ПАО «ТНС энерго Ярославль», обеспечены технические условия для заполнения электронных форм бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль» на веб-сайте регистратора ПАО «ТНС энерго Ярославль» - АО ВТБ Регистратор в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: https://www.vtbreg.ru/">https://https://www.vtbreg.ru/, дополнительный ресурс, где может быть заполнена электронная форма бюллетеня для голосования: бесплатное мобильное приложение «Кворум» на платформах iOS и Android, разработанное АО ВТБ Регистратор (vtbreg.ru/company/electronic-document/kvorum/).
Заполненные бюллетени для голосования (в бумажной форме) должны быть направлены по следующим адресам:
- по почтовому адресу Общества: 150003, Российская Федерация, г. Ярославль, проспект Ленина, д.21б, ПАО «ТНС энерго Ярославль»;
- по почтовому адресу регистратора Общества: 127137, Российская Федерация,
г. Москва, а/я 54, Акционерное общество ВТБ Регистратор.
Принявшими участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль» считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: https://www.vtbreg.ru/">https://https://www.vtbreg.ru/, а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" до 26 апреля 2024 года.
2.3. В случае если повестка дня заседания Совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:
акции обыкновенные именные бездокументарные:
гос. регистрационный номер выпуска и дата его регистрации: 1-01-50099-А от 10.03.2005г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0D8760;
международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR;
акции привилегированные именные бездокументарные типа А:
гос. регистрационный номер выпуска и дата его регистрации: 2-01-50099-А от 10.03.2005г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0D88В3);
международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR.
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров: 22 марта 2024 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 25 марта 2024 г.,
Протокол № 12.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=PAzU5lBSGUeI9zDwd8T6yA-B-B