<HELP> for explanation

Блог им. WoodCutter

Exante о_О

Exante Ltd. («Exante») purports to be a Malta-based hedge fund. Exante holds proprietary trading accounts at Interactive Brokers (ending *2751) and at Lek Securities, which were used in connection with the fraudulent scheme to make trades resulting in approximately $24.5 million in ill-gotten gains. Several of Exante's directors are also owners of defendant Global Hedge Capital Fund Ltd., and the two entities share employees. Exante and Global Hedge frequently made illicit trades in the same securities, on the same days and around the same time, and often through the same IP addresses.

Отсюда www.sec.gov/litigation/complaints/2015/comp-pr2015-163.pdf

25 лямов на ворованных данных сделали, ну как так то? ))
  • Ключевые слова:
  • wow
 

У тебя пробел в конце ссылки, ломает её.
фикс
avatar

John Smith

Дык это что ж, местная рекламируемая Exante? Тоже жульё выходит? Или ошибаюсь?
Reshpekt Fund Russia, это их фонд похоже.
я только одного не понял
там в конце документа есть абзацы с требованием заморозки активов. это exante тоже касается или это не всех обвиняемых касается?
avatar

speculair

speculair, по идее брокера это не коснется, только фонд. Так что вкладчики фонда пострадают, ага.
John Smith,
вот эти вещи
Commission respectfully requests that this Court enter an
emergency, temporary, and preliminary order freezing the assets ofthose defendants' subject to
the motion for a temporary restraining order and preliminary injunction, including but not limited to brokerage accounts and bank accounts (both known and unknown), requiring those defendants to repatriate amounts equal to their the ill-gotten gains derived from the scheme, as alleged in
this Complaint, prohibiting the destruction ofdocuments, and ordering alternative means of
services


Permanently restraining and enjoining defendants from, directly or indirectly, violating
Section 17(a) ofthe Securities Act [15 U.S.C. § 77q(a)], and Section 10(b) ofthe Exchange Act
[15 U.S.C. § 78j(b)] and Rule lOb-5 thereunder [17 C.F.R. § 240.10b-5];

Ordering each defendant to disgorge all ill-gotten gains or unjust enrichment derived
from the activities set forth in this Complaint, together with prejudgment interest thereon;
59

Если это относится к Exante тоже то это означает фактическую блокировку всей их деятельности...


Ну и...
III.
Ordering each defendant to pay a civil penalty up to three times the profits made pursuant
to Section 21A ofthe Exchange Act [15 U.S.C. § 78u-l] or, alternatively, to pay a civil penalty
under Section 21(d) ofthe Exchange Act [15 U.S.C. § 78u(d)];

— 75 млн штрафа заплатит Exante, если это к ним тоже относится? Сомневаюсь что то…
speculair, если у них есть сегрегация клиентских счетов, то клиентов брокера это не затронет. А если нет, то… на будущее надо выбирать брокеров с сегрегацией счетов.
Bleeding Edge,
да… я пока не уверен что эти требования вообще относятся к Exante и др. обвиняемым — юрлицам тоже…
Bleeding Edge,
Да, мы сегрегируем клиентские активы в соответствии с требованиями регуляции MiFID. Вы правы в том, что они не затрагиваются в подобных ситуациях.
John Smith, только в числе ответчиков я вижу именно exante Ltd

она же и есть брокер
здец, жалко, хотелось верить что хоть эти технологичны и не воруют..

психоневролог, Ответ один. В этом мире воруют все… а кто не воруют тот и беден.
психоневролог, они технологично воровали :)
Почему молчит Exante, которые обычно тщательно мониторят смотрят инфопространство и блюдят репутацию? Где официальные комментарии? Exante активный член преступного синдиката?
avatar

dork

dork, на данный момент это только обвинения, решения суда пока нет. Но репутация конечно уже испорчена.
speculair,
Нашу репутацию не так просто испортить:) Ответ на документ будет опубликован в ближайшее время.
EXANTE, репутацию к сожалению испортить очень просто, как известно она зарабатывается годами, а теряется за один день, и этот день наступил когда SEC подало запрос, тут уже ничего не поделаешь.

Вопрос сейчас в том сможете ли вы продолжать работать как участник рынка предоставляя ваши услуги и сможете ли вы ее восстановить. Очевидно, что это будет непросто, поэтому я на самом деле полностью искренне желаю вам успеха, т. к. было бы жаль если бы такая компания как ваша свелась просто к махинациям и исчезла (
EXANTE, Вас тут поминают
Том Сойер,
Спасибо за приглашение, мы готовим ответ на этот документ.
Да тут все ясно, для тех кто в теме. Во первых там говорится, что директора Exante также владеют Global Hedge Capital Fund Ltd, который прямой бенефициар от грязных сделок.
А во вторых даже если бы они были просто брокером для жуликов, которые сделали 25 лямов, то получается огромный вопрос: что это за дегенераты у них работают, что не видят как через них жулики на инсайде торгуют.
Знакомый из пропа ловил и блокировал таких жуликов в первый же день smart-lab.ru/blog/271471.php
Блин, а я весной даже хотел счет у них открыть…
avatar

dork

интересно что значит ill-gotten gains конкретно, у кого убыло на $25mio
психоневролог, ill-gotten gains в пределе значит любые бабки которые пришли от незаконной деятельности. по нашински «деньги (имущество) нажитые(ое) преступным путем»…

В контексте обвинения это как бы прозрачный намек, что можно откупиться, на мой взгляд )
speculair, в тексте SEC всё написано...Exante Ltd. и Global Hedge Capital Fund Ltd. (те же директора что и у Exante), в составе большой группы, совершали сделки по наводкам от украденной хакерами информации о ещё не опубликованных earnings reports (и проч. отчётности). Последние выкрадывались хакерами у новостных агентств.

Всего заработано $100 млн. долл на 30 людей\фирм, из них $25 млн. — на вышеназванные 2 компании.
(по версии SEC)
психоневролог, ill-gotten gains могут не исчерпываться только этими 100 млн. )) При желании к ним можно отнести и косвенные доходы, как-то связанные с незаконными манипуляциями… А можно и не относить… думаю 100 млн это как бы отправная точка для процесса торгов)

Как и распределение суммы между обвиняемыми, это пока что только то, как видит SEC, в процессе расследования все это может меняться… например то же EXANTE при желании и возможности теоретически может вообще занять позицию «сбоку»… По всякому может получиться в общем…
Всем привет ещё раз, официальное заявление компании по этому поводу:

Exante Limited изучает обвинения, выдвинутые 10 августа в отношении компании в ходе расследования дела Дубового Комиссией по ценным бумагам и биржам. Компания считает выводы Комиссии необоснованными и будет сотрудничать со следствием для скорейшего снятия обвинений с Exante.

Опубликовано на сайте Exante exante.eu/ru/press/releases/691/
avatar

EXANTE

Так же всем заинтересованным рекомендуем читать новости на Блумберге. Exante не является главным фигурантом расследования. Преследуют группу хакеров из Украины. www.bloomberg.com/news/articles/2015-08-11/u-s-identifies-insider-trading-ring-including-ukraine-hackers
avatar

EXANTE

На всякий случай добавим, что компания работает в обычном режиме, всех клиентов по текущим вопросам просим обращаться к своим аккаунт менеджерам
avatar

EXANTE


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP