IIOOII, я не совсем понимаю, а в какую вы отчётность смотрите? Потому что у меня последняя, это за 20 год. И цифры у меня другие. Дайте пожа...
realTerrazini, а нас случайно за бортом не оставили? А то вдруг сейчас выяснится.
Если в компании ничего не осталось, зачем Каскад подает апеляционную жалобу по делу о банкротстве, а до этого ходатайствует о прекращении производства по делу? Типа, «ну ладно, вы же видите, у нас ничего нет, отпустите нас с миром и простите все долги, закройте дело»? Нелогично.
Имеется подтвержденная от некоторых сотрудников Каскада информация о том, что в отношении одного из бенефициаров бизнеса Каскада возбуждено уголовное дело по ст.159.1 Мошенничество в сфере кредитования. Сотрудников Каскада сейчас поочередно вызывают на допрос к следователю в г. Ростове-на-Дону в качестве свидетелей. В отношении какого кредита и какого банка, информацию раскрыть не могу, как и ФИО действующих лиц. С сотрудниками Каскада общаюсь часто, поскольку ранее работал с данной организацией (не в качестве штатного сотрудника).
IIOOII,
Не подскажите товарные запасы то у каскада остались? основные средства?
Десять стульев из дворца!
nistp.ru/files/bank_trade/10.pdf
Как можно спи… украсть 300 млн, если они все на счетах и все финансовые потоки в принципе можно отследить?
Николай Невозмутимый, покупаешь у подставной фирмы какие-то «запасы», вполне возможно и виртуальные, ставишь их на учет, а расплачиваешься реальными деньгами, которые, как вы говорите, на счетах. Вот это уголовное дело.
Но. Если с Открытием или МСП был уговор на кредитные линии, в том числе дополнительные, по одним условиям, а банк все переиграл и закрыл такие возможности, ссылаясь на кризис и подставив, таким образом, Каскад, как утверждает г.Авдеев, то это другое дело.
realTerrazini, а и самый главный признак того, что каскад навряд ли собирался все это присвоить, это уставной капитал 150 млн плюс залоги. Очень мутная ситуация. И хреново что все молчат, хотя бы пво могло что-то бы да сказать… нахрен такое пво??…
Юрий, Уставной капитал Каскада на 99,99% принадлежит ООО Юпитер, у которого активы меньше 100 тыс. рублей и выручка нулевая. Нет там реального уставника, он создан искусственно и, видимо, за счет фиктивных запасов на балансе.
IIOOII, да, верно в плане собственности. Посмотрел от куда эти 150 млн. В общем дела ещё хуже), это не в виде запасов. В 15 году у каскада появляются 150 млн и появляется в паре дебиторской задолженности (Дт дебиторка 150/130 Кт Уставной капитал 150/130), т е обязательства(!) перед каскадом в получении денежных средств. При этом за год до этого каскад увеличивает собственный капитал до 20 млн и была ещё такая компания Компас, которая была учредителем каскада со 130 млн и это компанию компас ликвидировали в 18 г, ее отчётности я не нашёл. Поэтому, как это на самом деле произошло, не совсем понятно, то ли это Юпитер (но он вроде пустой) перекинул, то или это дебиторку компаса через Юпитер завели — не ясно. И главное не понятно какие цели преследовали при реализации данной схемы, потому что, лично у меня, в этих схемах понимания нет из-за отсутствия знаний — может обнал, может от налогов бегали, а может к займам готовились или что-то вообще другое — в общем не знаю. Вы — я думаю тоже.
Но в любом случае я знаю, чистые активы, это хорошо, потому что ООО в случае чего должны рассчитаться сначала со своими кредиторами, а потом уже только с собственниками компании и при этом соб компании рискуют своим капиталом (!) в рамках ООО перед кредиторами.
Поэтому аргумент, то что уставной капитал в данном случае говорит все-таки, что каскад изначально не собирался устраивать кидок — оставить ( это конечно не значит, что г Авдеев на данный момент не передумал). Плюс, не забывайте, там ещё залоги. Что это за кидалово такое, отдать залог по бросовым ценам и обязательства по собственному капиталу иметь пока перед заемщиками обязательства не закроют?
Что касается по истории с 6млн и что это больше похоже на вывод, лично для меня как-то маловероятно. Хотели бы вывести, просто условия договора выполнили, зачем суд устраивать. Но это мое мнение. Можно, кстати, Владислава Мышкина спросить), он юрист, больше может сказать — вывод это или на реальный спор больше похоже.
Как можно спи… украсть 300 млн, если они все на счетах и все финансовые потоки в принципе можно отследить?
Николай Невозмутимый, покупаешь у подставной фирмы какие-то «запасы», вполне возможно и виртуальные, ставишь их на учет, а расплачиваешься реальными деньгами, которые, как вы говорите, на счетах. Вот это уголовное дело.
Но. Если с Открытием или МСП был уговор на кредитные линии, в том числе дополнительные, по одним условиям, а банк все переиграл и закрыл такие возможности, ссылаясь на кризис и подставив, таким образом, Каскад, как утверждает г.Авдеев, то это другое дело.
realTerrazini, в вариант, то что каскад изначально планировал все это дело присвоить, одна ситуация не вписывается — то что каскад усилено искал, где взять деньги (о чем говорит один из судебных исков) и заплатил за это дело что-то около 6 млн между прочим, где их (каскад) благополучно кинули… И, кстати, то что вот эта возня так долго тянется — очень не выгодно владельцам облигаций и наоборот выгодно банку открытие, при условии что с каскада есть что взять… И ещё, помнится вроде сегодня суд у одного из владельцев облигаций…
Как можно спи… украсть 300 млн, если они все на счетах и все финансовые потоки в принципе можно отследить?
Николай Невозмутимый, покупаешь у подставной фирмы какие-то «запасы», вполне возможно и виртуальные, ставишь их на учет, а расплачиваешься реальными деньгами, которые, как вы говорите, на счетах. Вот это уголовное дело.
Но. Если с Открытием или МСП был уговор на кредитные линии, в том числе дополнительные, по одним условиям, а банк все переиграл и закрыл такие возможности, ссылаясь на кризис и подставив, таким образом, Каскад, как утверждает г.Авдеев, то это другое дело.
realTerrazini, а и самый главный признак того, что каскад навряд ли собирался все это присвоить, это уставной капитал 150 млн плюс залоги. Очень мутная ситуация. И хреново что все молчат, хотя бы пво могло что-то бы да сказать… нахрен такое пво??…
Уголовных дел не нашел. Пусто. Может не так искал? Единственное дело — административное. clck.ru/Y99Fm
Пока нет подтверждения уголовки.
realTerrazini, это не то. Это похоже кадастровую стоимость по суду в низ пробивали, чтоб налог по данной земле снизить. Постаянная тема, государство завышая кадастровую стоимость, таким образом налоги поднимает.
Юрий, я знаю, что не то. Я прошу умелых людей найти то и дать ссылку.
realTerrazini, базы уголовных дел в открытом доступе нет. Могу только сказать, что по итогам судебного заседания по банкротству все дела передаются в ОБЭП, а там уже МВД решает, возбуждаться или нет.
IIOOII, ясно! Откуда тогда такая информация у презентёра из МСП в видео, если уголовных дел в доступе нет?
