📰Банк ВТБ (ПАО) Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум для принятия решений Наблюдательным советом Банка ВТБ (ПАО): кворум имелся.
2.2. Содержание отдельных решений, принятых Наблюдательным советом эмитента, и результаты голосования:
По вопросу 2 «Об утверждении бизнес-плана и финансово-хозяйственного плана (бюджета) Банка ВТБ (ПАО) на 2023 год»:
Утвердить бизнес-план Банка ВТБ (ПАО) и финансово-хозяйственный план (бюджет) Банка ВТБ (ПАО) на 2023 год.
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу 3 «Об одобрении проекта новой редакции Долгосрочной программы развития Банка ВТБ (ПАО) на 2020 – 2023 годы»:
Одобрить проект новой редакции Долгосрочной программы развития Банка ВТБ (ПАО) на 2020 – 2023 годы.
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу 5 «Об утверждении Перечня ключевых показателей эффективности для оценки деятельности Президента-Председателя Правления и членов Правления Банка ВТБ (ПАО) на 2023 год»:
1.Утвердить новую редакцию Перечня ключевых показателей эффективности для оценки деятельности Президента-Председателя Правления и членов Правления Банка ВТБ (ПАО) согласно Приложению 2 к настоящему Протоколу.
2.Считать утратившим силу Перечень ключевых показателей эффективности для оценки деятельности членов Правления Банка ВТБ (ПАО), утвержденный Наблюдательным советом Банка ВТБ (ПАО) (Протокол от 27.12.2021 № 20).
3.Утвердить Методику расчета ключевых показателей эффективности для оценки деятельности Президента-Председателя Правления и членов Правления Банка ВТБ (ПАО) согласно Приложению 3 к настоящему Протоколу.
4.Утвердить Предложения по ключевым показателям эффективности для оценки деятельности Президента-Председателя Правления и членов Правления Банка ВТБ (ПАО) на 2023 год согласно Приложению 4 к настоящему Протоколу.
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу 6 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации непрофильных активов Банка ВТБ (ПАО) на 2023 год»:
Утвердить План мероприятий по реализации непрофильных активов Банка ВТБ (ПАО) на 2023 год согласно Приложению 5 к настоящему Протоколу.
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу 7 «О значимых рисках и достаточности капитала Банка ВТБ (ПАО) по результатам третьего квартала 2022 года и об утверждении ключевых параметров количественных показателей риск-аппетита Банка ВТБ (ПАО) и Группы ВТБ на 2023 год»:
1. Принять к сведению Отчёт о значимых рисках и достаточности капитала Банка ВТБ (ПАО) по результатам третьего квартала 2022 года.
2. Утвердить ключевые параметры количественных показателей риск-аппетита Банка ВТБ (ПАО) и Группы ВТБ на 2023 год согласно Приложению 6 к настоящему Протоколу.
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу 8 «Об утверждении Плана работы Департамента внутреннего аудита Банка ВТБ (ПАО) на 2023 год»:
Утвердить План работы Департамента внутреннего аудита Банка ВТБ (ПАО) на 2023 год согласно Приложению 7 к настоящему Протоколу.
Результаты голосования: решение принято.
2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО), на котором приняты соответствующие решения: 22.12.2022.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) от 22.12.2022 № 17.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=CaeTPUS-AMU6aXSqmAQ1New-B-B