📰"Татнефть" им. В.Д.Шашина Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров приняли участие 15 членов Совета директоров из 15. Кворум заседания имеется.
В голосовании по вопросам 1-6 повестки дня заседания приняли участие 15 членов Совета директоров из 15 присутствующих на заседании. Результаты голосования – единогласно «ЗА».

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за январь 2022 года и утверждение бюджета на март 2022 года.
- Информацию об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за январь 2022 года принять к сведению.
- Бюджет ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина на март 2022 года принять.

2. О выполнении инвестиционной программы за 2021 год.
- Информацию о выполнении инвестиционной программы за 2021 год и формировании инвестиционной программы на 2022 год принять к сведению.
- Исполнительной дирекции ПАО «Татнефть» продолжить работы по повышению эффективности инвестиционной деятельности в 2022 году.

3. О текущем статусе нефтегазовых проектов в Российской Федерации за пределами Республики Татарстан. Эффективность инвестиций и дальнейшие планы развития.
- Продолжить реализацию действующих и перспективных проектов на лицензионных участках Группы «Татнефть» в Российской Федерации согласно утвержденным дорожным картам.

4. О развитии шинного комплекса.
- Принять к сведению информацию о развитии Шинного бизнеса Группы «Татнефть».
-Обеспечить реализацию проектов Шинного бизнеса Группы «Татнефть», запланированных к актуализации в Стратегии 2030.
- Продолжить работу по повышению эффективности Шинного бизнеса Группы «Татнефть».

5. О профилактике и борьбе с коррупцией в ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.
- Одобрить результаты профилактических мероприятий, ориентированных на противодействие коррупционных проявлений в ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.

6. О даче согласия на участие генерального директора и членов Правления ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина в органах управления других обществ.
- Дать согласие на участие генерального директора и членов правления ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина в органах управления других обществ.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 28.02.2022.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 28.02.2022, протокол № 10.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=gHolWWGjjUy6OahC53bvCA-B-B