📰ОМЗ Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента: Кворум заседания совета директоров эмитента: в заочном голосовании приняло участие 5 членов совета директоров из 6 избранных, кворум для принятия решений имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам и содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня «О согласовании сделки Общества, в совершении которой имеется заинтересованность»:
Голосовали все члены Совета директоров Общества. Итоги голосования:
«За» - 3 голоса;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
При голосовании по данному вопросу не учитывались голоса двух членов Совета директоров Общества (п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»).
Принято решение:
Дать согласие на совершение ПАО ОМЗ сделки – соглашения об условиях предоставления поручительства, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», п. 15.9 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», не раскрывать сведения об условиях сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) до ее совершения. После совершения раскрытие осуществляется только в том случае, если сделка будет соответствовать признакам, указанным в Положении Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 27.07.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 28.07.2026, протокол № 281-СД/01-2026-15.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента):
Повестка дня заседания совета директоров эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=pLhfLi3dD0ubFkFC84U9VA-B-B