📰"КГК" Созыв общего собрания участников (акционеров)

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
2.3.1. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: «28» июня 2024 года.
2.3.2. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:
- 620026, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 44Д, бизнес-центр «Панорама», офис 1003, Екатеринбургский филиал АО «СТАТУС»;
- 640008, г. Курган, пр. Конституции, 29А;
- 640003, г. Курган, ул. Тимофея Невежина, 3, каб. № 305.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «28» июня 2024 года до 12 часов 00 минут местного времени (10 часов 00 минут московского времени).
2.5. дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: «03» июня 2024 года.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.6.1. Об утверждении годового отчета за 2023 год.
2.6.2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках по результатам 2023 года.
2.6.3. О распределении прибыли Общества, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям и привилегированным акциям типа А по результатам 2023 года.
2.6.4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
2.6.5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
2.6.6. Об утверждении аудитора Общества.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:
- годовая бухгалтерская отчетность за 2023 год, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и годового отчета Общества;
- годовой отчет Общества за 2023 год;
- заключение отдела внутреннего аудита по проверке годового отчета за 2023 год и годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 2023 года;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- результаты оценки кандидатов в Совет директоров Общества, проведенной комитетом по кадрам и вознаграждениям, а также информация о соответствии кандидатов критериям независимости;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
- проект решений годового Общего собрания акционеров Общества;
- позиция Совета директоров по каждому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров;
- отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
С указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с «01» июня 2024 года по «27» июня 2024 года (кроме выходных и праздничных дней), с 13 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (местного времени), а также «28» июня 2024 года с 09 часов 00 минут по 12 часов 00 минут (местного времени) следующему адресу:
- Российская Федерация, г. Курган, ул. Тимофея Невежина, 3, 3 этаж, оф. 305.
Номинальному держателю акций Общества указанная информация направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) в срок не позднее «07» июня 2024 года.
2.8. Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента: Совет директоров Общества (протокол №КГК – 07/2024 от 17.05.2024г.)
2.9. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки акций эмитента, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные.
Государственные регистрационные номера выпусков эмиссионных ценных бумаг эмитента, даты их государственной регистрации, ISIN:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55226-Е от 26.09.2006 г., ISIN: RU000A0JP120.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=6wW13HyP5k2cV-CFlwlepdA-B-B