📰Банк ВТБ (ПАО) Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум для принятия решений Наблюдательным советом Банка ВТБ (ПАО): кворум имелся.
2.2. Содержание отдельных решений, принятых Наблюдательным советом эмитента, и результаты голосования:
По вопросу «Рекомендации годовому Общему собранию акционеров Банка ВТБ (ПАО) о выплате (объявлении) дивидендов по акциям Банка ВТБ (ПАО) по результатам 2023 года»:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Банка ВТБ (ПАО) не объявлять и не выплачивать дивиденды по обыкновенным именным акциям Банка ВТБ (ПАО), привилегированным именным акциям Банка ВТБ (ПАО) первого типа и привилегированным именным акциям Банка ВТБ (ПАО) второго типа по результатам 2023 года.
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу «Об утверждении Отчета о заключенных Банком ВТБ (ПАО) в 2023 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность»:
Утвердить Отчет о заключенных Банком ВТБ (ПАО) в 2023 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность, согласно Приложению 7 к настоящему Протоколу.
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу «О выполнении показателей Долгосрочной программы развития Банка ВТБ (ПАО) на 2020-2023 годы по итогам 2023 года и результатах аудита ее реализации»:
Утвердить Отчет о выполнении показателей Долгосрочной программы развития Банка ВТБ (ПАО) на 2020-2023 годы по итогам 2023 года согласно Приложению 8 к настоящему Протоколу.
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу «О предварительном утверждении годового отчета Банка ВТБ (ПАО)»:
Предварительно утвердить годовой отчет Банка ВТБ (ПАО) за 2023 год согласно Приложению 9 к настоящему Протоколу и вынести его на рассмотрение годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО).
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу «О выполнении плана работы Департамента внутреннего аудита за второе полугодие 2023 года»:
Принять к сведению Отчет о выполнении плана работы Департамента внутреннего аудита за второе полугодие 2023 года, включающий информацию о принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных нарушений.
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу «О результатах реализации в 2023 году Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ и ФРОМУ) и рекомендуемых мерах по улучшению системы ПОД/ФТ и ФРОМУ»:
Принять к сведению Отчет о результатах реализации в 2023 году Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ и ФРОМУ) и рекомендуемых мерах по улучшению системы ПОД/ФТ и ФРОМУ.
Результаты голосования: решение принято.
2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО), на котором приняты соответствующие решения: 26.04.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) от 26.04.2024 № 5.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг Банка ВТБ (ПАО), с осуществлением прав по которым связаны принятые Наблюдательным советом Банка ВТБ (ПАО) решения: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 10401000В от 29.09.2006, ISIN RU000A0JP5V6.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=GEvUEt1DrEq7Vlwm4MOfCA-B-B