• 02 октября 2017, 23:15
    • |
    • V.V.
  • Еще

Посоветуйте нормальный банк, чтобы не блокировал счёт по любому чиху кассира.

★3
ВНИМАНИЕ! КОММЕНТАРИИ ПЕРВОГО УРОВНЯ В ВОПРОСАХ УПОРЯДОЧИВАЮТСЯ ПО ЧИСЛУ ПЛЮСИКОВ, А НЕ ПО ВРЕМЕНИ ПУБЛИКАЦИИ.
Навеяно этой новостью.
www.znak.com/2017-09-27/sberbank_potreboval_ot_klienta_predostavit_raspechatki_operaciy_za_tri_mesyaca

Вкратце: сбер потребовал у человека отсчитаться о доходах.
Я думал, этого могут опасаться люди со средними и крупными суммами, если с кем-то не поделились, но в комментариях на различных сайтах пишут, что доходили до блокировки 400к, а такие деньги уже могут быть и у обычных людей из небольших городов и даже райцентров после продажи имущества.
avatar
V.V., если продал то должны быть документы о продаже и там есть цена, если часть суммы не указана (уход от налогов) то о какой несправедливости вы говорите!?
avatar
test, никакая часть суммы налогов нигде никогда не указывается. Дополнительно: а причем здесь налоги? 1. Сотрудники банка специалисты в налоговом законодательстве? 2. Имеют ли право работники банка (по НК РФ) осуществлять мероприятия налогового контроля (камеральные и выездные проверки и прочее)? Они заменяют налоговые органы? 3. Сумма уплаченных налогов является до сих пор налоговой тайной физлица. 4. Как неуплата (не полная уплата) налогов связана с легализацией преступно нажитого (торговля оружием, наркотиками) и финансированием терроризма по 115-ФЗ? 
avatar
Феликс Труфакин, Как неуплата (не полная уплата) налогов связана с легализацией преступно нажитого (торговля оружием, наркотиками) и финансированием терроризма по 115-ФЗ? 
Человек имеющий денежные средства, а не долги Банкам уже без пяти минут преступник, мало ли что он может купить на деньги.
-----------, это вы про Сечина и Грефа?
avatar
test, с какого такого перепуга рядовой гражданин должен показывать документы для единоразовой суммы, он же не каждый день закидывает или снимает столько.
avatar
V.V., так и рождаются сплетни. Причем тут банк? Там черным по белому сказано ЗАКОН 115-ФЗ. Не нравятся добросовестные банки, можно обслуживаться в ОбналКапиталКидалБанке, только потом не жаловаться, что вклад сгорел.
avatar
Mishanya, а с чего они добросовестные? С того, что их какому нибудь клерку проще клиента хлопнуть чем перед ЦБ и Финмониторингом отстоять? Вклад до 1400 т. руб пусть горит. Не страшно 
avatar
Феликс Труфакин, «клерки» выполняют работу не более — в этом добросовестность. «Отстаивать клиента перед финмониторингом» — это вообще не понятно (с какой целью, зачем). Тем более, что пополнение счета бесплатно, снятие бесплатно. Какие проблемы заполнить заявление и отдать «клерку»?  А если вам надо обналом заниматься, то в комментариях вон парень за $1500 через Литву предлагает.
avatar
 Кстати, кто следит, в 404 начали выдавать валюту долларами? Вроде когда-то выдавали гривнами по курсу, установленному в банках, причём с ограничениями, как сейчас, не знаю.

Европейские банки тоже вроде вопросы задают, там вроде тип 200 евро снять не мог.
avatar
V.V., завязывайте с использованием обозначения «404» в отношении соседнего государства. бытовым фашизмом попахивает
avatar
Дэн Чакрин, обстрелы ЛДНР фашизмом не попахивают, ага. Но, пожалуйста, давайте не затягивать обсуждение в политоту, для этого много других мест, данная тема создана с целью обсуждения банков.
avatar
V.V., не более чем разрушенный Грозный



avatar
Дэн Чакрин, тема про банки, пожалуйста, не засоряйте тему и создайте другую, если хотите обсудить что-то ещё.
avatar

Сбербанк как банк полное Г.
Один плюс много офисов и банкоматов в любом городе.
Но и это скоро будет не актуально.

Можете воспользоваться услугами банков в ТОП-10:
Газпромбанк, ВТБ, ВТБ-24, Альфа-банк, и др.

avatar
Gotter, а зарубежные приличные и доступные в России (хотя бы мск) есть? Про хоумкредит тут уже сказали
avatar
чтоб не блокировали, есть один легальный путь, это офшор открыть за 1500 дол полный пакет и поехать открыть счет в литве или чехии  и крути верти бабками, выпускай карты, в литве есть рублевые счета, личный кабинет и дигипасс… другого пути я не вижу, доверять ЦБ РФ я не рекомендую, уроки истории выучили…
avatar
Alex Shternkuker, 1500 — это безвозвратный вступительный взнос или просто минимальный счёт?
avatar
Втб 24, банк мацы, ни в коем случае, месяц заблокирован счет организации и карты руководства, не дают снять ни на зарплату, ни на что, отксерили им по требованию всю годовую отчетность(а это как 2-е 600 страничные книжки), и месяц ходим и звоним каждый день, ответ один: какие-то люди, когда-то, вам позвонят и может быть приедут или закрывайте счет и валите нафиг, но деньги через 36 дней (сразу не закрыли, т.к. обещали разблочить сразу как предоставим отчетность, как доказательство там оплаты налогов и реальности деятельности, просто твари, динамо, избавь бог связаться)
avatar
Авангард, ИБ удобный, платёжное поручение физ.лица всего 10 руб. независимо от суммы.
avatar
Хоум кредит. 6,5% на остаток по карте. Кэш бэк 2%. Перевод денег 10 рублей платеж.
avatar
Домохозяйка, хоум это уродский банк, както переводил 1 мил рублей и заблокировали, и пришлось доказывать, доказали, но этот банк взял 8%, и пришлось судится, а с ляма это 80 тыс рублей… сами понимаете суд шол 2 мес и отсудили % до 1.2% как у них по договору за снятие (по мимо всего пришлось регится на сайтах фин контроля и проблем много. хоу гавно )
avatar
Alex Shternkuker, Не замечала таких проблем. Пользуюсь банком давно. Спасибо за новую информацию.
avatar
Сбер — нормальный банк.
Прекращайте спонсировать террористов, и не будут блокировать :)
avatar
Блокируют нальщиков, а не террористов
avatar
ВТБ. Только не ВТБ24 а именно ВТБ. 
avatar
 Все банки — габно, так как всех с данными мероприятиями (предоставление отчетности и пояснени) задрал ЦБ и финмониторинг. Только самого ЦБ никто не задрал. 
avatar
Альфабанк! Ничего не блокирует. Вот только за обслуживание счёта дорого берёт — 200 рублей в месяц. А Сбер — это банк-стукач.
avatar
fodotolina, Альфа только за прошедший месяц два раза блокировал..., если так будет продолжаться — откажемся от него..., но вот на какой заменить — тоже вопрос.

avatar
Бек, а блокировали ИП или физ.лицо? И сколько налички по обороту было?
avatar
Максим Протасов, Юрлицо выводило деньги на физлицо, несколько млн., (распределение прибыли между учредителями). Все документы в банк были предоставлены,  в т.ч. из налоговой об уплате налогов с этих сумм. Всё равно заблокировали оба счета…
avatar
Бек, знакомо :) 
В следующий раз, когда перечислили с расчетного счета на счет физ.лица (учредителя), то далее со счета физ.лица учредителя переведите эту сумму на другой счет и спокойно снимете через карту. У СБ коды операций будут другие на второй транш и там вопросов не будет, в т.ч. могут даже документы подтверждающие доход учредителя не затребовать ;) 
avatar
Альфа, Авангард  … к Сберу имеют доступы все кому не лень… приставы, фсб и прочее… банк г**но. Не пользуйтесь гос банками. Чревато.
avatar

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять ответы.

Залогиниться

Зарегистрироваться

теги блога V.V.

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн