Блог им. GennadiyAbramov

Как легально продать крипту? сумма +20млн руб.

Привет!

в тинк написал и вот что ответили :

На данный момент операции с криптовалютой не запрещены, но относятся к высокорискованным, в том числе, из-за анонимного характера деятельности. Большинство операций с криптовалютами совершается вне правового регулирования как Российской Федерации, так и большинства других государств (позиция ЦБ РФ www.cbr.ru/press/pr/?file=04092017_183512if2017-09-04T18_31_05.htm), поэтому мы настоятельно не рекомендуем проводить их по счетам в банке. Также сообщаем, что согласно Письму Минфина России от 17.05.2018 N 03-04-07/33234 доход, полученный от купли-продажи криптовалюты, должен облагаться налогом.
Дополнительно рекомендуем ознакомиться с методическими рекомендациями ЦБ РФ: www.cbr.ru/StaticHtml/File/117540/20210906_16-mr.pdf. Будут ли у банка вопросы, если клиент будет совершать такие операции, с уверенностью сказать не можем, так как проверки проводятся в индивидуальном порядке, на основании множества различных факторов. Если у банка возникнут какие-либо вопросы, то, скорее всего, потребуется документально подтвердить источник происхождения денежных средств, а также предоставить подробные сведения по совершаемым с криптовалютой операциям. В том числе, может понадобиться нотариальное заверение некоторых документов. Настоятельно рекомендуем соблюдать нормы, прописанные в методических рекомендациях ЦБ № 16 — МР, чтобы избежать проверок со стороны банка. Также обращаем ваше внимание, что банк имеет право устанавливать ограничения, например, в соответствии с п. 4.5 и 7.3.9 УКБО.



Думал о разных схемах, по 500к продавать и тд, но не ровен час боюсь все равно деньги заморозят и какой банк их потом отдаст…
хоть через бинанс это будет делать как понимаю разницы нет?
или эти траблы только через P2P а через классическую споровую биржу не будет ?
ваши мнения господа ?

спасибо.
20 комментариев
Из опыта. В Москва-сити полно офисов. Подбираете по Бестченжу с выводом в кэш. Ориентируетесь на большое количество отзывов. Списываетесь, согласуете курс и время встречи. Приезжаете в офис. Вам показывают нал. Прямо в офисе переводите им крипту, дожидаетесь нескольких подтверждений сети и забираете нал. Как правило там есть и счетные машинки с функцией проверки денег. А уж с налом сами-сами. Да, самое главное, смотрите чтобы не было никаких проверок на «криминальность крипты». Ориентируйтесь на отзывы, если хоть малейшее упоминание, что крипта проходит проверку на даркнет, откажитесь от этого обменника.
avatar
Ruslan_73, 
Прямо в офисе переводите им крипту
Это очень не безопасный алгоритм.
Надежнее:
«По Вашему указанию из их офиса, кто-то удаленно переводит им крипту...» При этом позаботьтесь о сигнале «работы под контролем». )))
Так же очень важно продумать «пути отхода» с грузом после сделки. )))

С уважением, Vuka.
avatar
NeoVuka, вы хоть раз в Москва-Сити крипту обналичивали?
avatar
Бобёр, 
А Вы с какой целью интересуетесь?

С уважением, Vuka.
avatar
NeoVuka, перестраховка избыточная, поэтому я подумал что может и вовсе не меняли
avatar
Ruslan_73, не покидает мысль, что вероятность принятия  меня по наводке после сделки непомерно высока …
Геннадий Абрамов, обналичивал 4 ляма, клал их в барсетку за 400 рублей на 1 лямке, которая через плечо перекидывается, спокойно садился в тачку в подземном паркинге и уезжал.Более мелкие суммы (~400 тысяч) отправлял заранее, чтобы не ждать в офисе и быстрее свалить что-нибудь поесть в козырный ресторан, коих в Москва-Сити достаточно.
Вы запариваетесь
avatar
Ruslan_73,
100% рабочий вариант. Разделите сумму на 10 приездов и никому вы не будете нужны со своими копейками, по меркам обменника и околообменных кругов.
А зачем её продавать?
ЧунгаЧанга, может человек ступеньками выходить начал. Зафискить прибыль на пару процентов от портфеля.
avatar
Ruslan_73, а тезер на что?
А ак вы ее покупали на 20 млн? Через Р2Р?))
₽100, наверняка намайнил и забыл
avatar
₽100, лесенкой через р2р
Проще обналить в обменнике такие суммы, но если не желаете, то можно открыть побольше карт в разных банках.
И по 90-95к кидайте несколько раз в месяц на каждую карту. Но скорей всего нужно в магазине будет покупки сделать, чтобы разогреть карты, иначе высок риск блока.
avatar
MaGGeRaN, можно узнать, а в обменнике, это как выше отписали со схемой в Москва сити?
Геннадий Абрамов, ну можно и там. Я не в России, точно не знаю, какие у вас есть конкретно, мне на дом привозят наличку по запросу и я уже перевожу крипту.
Но речь обычно о 3к баксов +-, по 300к баксов не менял, опасно, лучше в разных обменниках тогда частями делать обмен)
avatar
Дааа действительно самый лучший способ обменник там же вроде минималка на вывод от 500к была раньше не знаю как сейчас, стало быть просто разбейте сумму на скажем 5м и раз в недельку снимайте… Хотя кому как) кому за раз и адреналина полные штаны, я помню когда зашёл в офис там весь стол был в резинках для денег и я понял что тут движение интенсивное))
avatar

ИМХО. По состоянию на 20 год .

За 20 млн в раз, без сопровожления, высокий риск быть отжатым.

Москва сити тема норм, если через рукопожатных или небольшая сумма.

Но может сейчас офисы щекотяться за репутацию

avatar

теги блога Геннадий Абрамов

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн