Удмуртнефть ДИВИДЕНДЫ за 9 мес.

Открытое  акционерное  общество  "Удмуртнефть".  Решения  совета  директоров (наблюдательного совета)
 
 
     СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного  совета)  эмитента  и
его  повестке  дня,  а  также  о  решениях,  принятых  советом  директоров
(наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1.  Полное  фирменное  наименование  эмитента  Открытое  акционерное  общество
"Удмуртнефть"
 
2.Содержание сообщения
     Содержание решений, принятых Советом директоров ОАО «Удмуртнефть»:
2.1. Кворум заседания совета  директоров  (наблюдательного  совета)  эмитента  и
результаты голосования: по всем вопросам  повестки  дня  в  заочном  голосовании
приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров, кворум имеется.
     Результаты голосования: решения  по  всем  вопросам  повестки  дня  приняты

единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом  директоров  (наблюдательным  советом)
эмитента:
2.2.1.  По  вопросу  повестки  дня  «О  созыве  внеочередного  общего  собрания
акционеров ОАО „Удмуртнефть“ 20.12.2012 г.:
1.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО  „Удмуртнефть“  в  форме
собрания (совместного присутствия) 20 декабря 2012 г.;
1.2. Определить дату  составления  списка  лиц,  имеющих  право  на  участие  во
внеочередном общем собрании акционеров ОАО „Удмуртнефть“, 14  ноября  2012  года
(конец операционного дня);
1.3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего  собрания  акционеров
Общества:
1) О выплате дивидендов по итогам деятельности ОАО „Удмуртнефть“  за  9  месяцев
2012 года.
2) О составе Ревизионной комиссии ОАО „Удмуртнефть“.
1.4. Определить следующий  порядок  сообщения  акционерам  ОАО  „Удмуртнефть“  о
проведении  внеочередного  общего  собрания  акционеров  Общества:  сообщение  о
проведении  внеочередного  общего  собрания  акционеров  ОАО  „Удмуртнефть“
опубликовать в газете „Нефтяник Удмуртии“ не позднее 29 ноября 2012 года;
1.5. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим
право на  участие  в  общем  собрании  акционеров  Общества,  при  подготовке  к
проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества:
1)  Информационное  сообщение  о  проведении  внеочередного  общего  собрания
акционеров Общества.
2) Рекомендации Совета  директоров  Общества  по  размеру  дивиденда  по  акциям
Общества и порядку его выплаты.
3) Сведения о кандидате в Ревизионную комиссию Общества.
4)  Информация  о  наличии  либо  отсутствии  письменного  согласия  кандидата,
выдвинутого для избрания в Ревизионную комиссию Общества.
5) Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Общества.
1.6.  Определить  место  проведения  внеочередного  общего  собрания  акционеров
Общества — г. Москва, Софийская набережная, д.26/1, ОАО „НК “Роснефть», комн.214
(зал заседаний).
 
 
 
 
2.2.2. По вопросу повестки дня: О рекомендациях  внеочередному  общему  собранию
акционеров
     ОАО «Удмуртнефть» 20.12.2012 г. по размеру дивидендов по акциям  и  порядку
их выплаты.
     Рекомендовать внеочередному общему собранию  акционеров  ОАО  «Удмуртнефть»
20.12.2012 года принять следующие решения:
1) Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества  по  итогам  деятельности
ОАО «Удмуртнефть» за 9 месяцев 2012 года в размере 1 440,25 руб./акц.
2) Выплату дивидендов осуществить акционерам, включенным в список  лиц,  имеющих
право на получение дивидендов, денежными средствами в рублях  РФ  в  безналичной
форме по банковским реквизитам акционера, либо определенного им лица.
3) Выплатить дивиденды не позднее 18 февраля 2013 года.
2.2.3. По вопросу повестки дня: Об утверждении формы  и  текста  бюллетеней  для
голосования  на  внеочередном  общем  собрании  акционеров  ОАО  «Удмуртнефть»
20.12.2012г.
     Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования  на  внеочередном  общем
собрании акционеров ОАО «Удмуртнефть» 20.12.2012 г. (Приложение  1  к  протоколу
заседания Совета директоров №6 от 16.11.12г.).
2.2.4. По вопросу повестки дня: Об утверждении  текста  Сообщения  о  проведении
внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Удмуртнефть» 20.12.2012 г.
     Утвердить  текст  Сообщения  о  проведении  внеочередного  общего  собрания
акционеров ОАО «Удмуртнефть» 20.12.2012г. (Приложение 2  к  протоколу  заседания
Совета директоров №6 от 16.11.12г.).
2.2.5. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного  совета)  на
котором приняты соответствующие решения: 14 ноября 2012 года.
2.2.6.  Дата  составления  и  номер  протокола  заседания  Совета  директоров
(наблюдательного совета) на котором приняты соответствующие решения:  16  ноября
2012 года, №6.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации
и опубликовано в соответствии с Положением  о  раскрытии  информации  эмитентами
эмиссионных ценных бумаг  или  Положением  о  требованиях  к  порядку  и  срокам
раскрытия  информации,  связанной  с  деятельностью  акционерных  инвестиционных
фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию
раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования
Агентство «Интерфакс» ответственности не несет.
 
 
 
 
2.3. Дата, на которую составляется список владельцев именных ценных бумаг: 14 ноября 2012 года (конец операционного дня).