Нахлобучка от азиатов. Возврат средств. Максимальные разводы.

Приветствую. 

Если кто-то ещё не читал предыдущую статью про развод от азиатов — можете начать с неё, вот здесь. Ну добавить ещё один коммент с говнецом и подчеркнуть какой я лох. Мужики — кто тогда поддержал, отдельное спасибо. Ладно, лирика. Поехали дальше.

Данная статья реальна, по моей ситуации и я дальше постараюсь её придать максимальной огласке, чтобы уничтожить во всех смыслах человеческий тупизм, а мошенников, которые этим занимаются, оставить без средств к существованию. И я прошу тех, кто может репостить — плиз, сделайте это, по-братски. Заранее спасибо.

Отдельно подчёркиваю — все данные, имена, сайты и прочее размещены здесь БЕЗ РЕКЛАМНОГО ПОДТЕКСТА. Я просто обозначаю то, с чем сам столкнулся, чтобы вы знали.

Решил я значит вернуть свои средства, всратые в азиатского брокера. И начал мониторить рынок чарджбэков. 
Ух, с каким выбором я столкнулся, это просто нереально! Вернуть твои деньги могут все. Кто-то за предоплату, кто-то без предоплаты. 

Я написал несколько запросов в разные компании о своей проблеме и получил абсолютно разные результаты.

1. Первыми откликнулась компания НЭС, https://allchargebacks.ru/
Девушка ведёт и свой проект канал на youtube, занимается возвратами. Видно, что делают хорошо.
Но менеджер со мной не построила диалога, не было химии.

Девушка объяснила мне возврат средств тем, что их компания поможет мне составить все юридические документы для подачи заявления в полицию… и всё. В самом договоре была обозначена только юридическая консультация и помощь в подготовке доков. То есть ни о каких возвратах речи не было. Комментарий, который меня оттолкнул — «наша полиция после эпидемии очень рьяно занимается делами по возврату денег от любых брокеров. Заведут дело и вы всё вернёте». 
Дорогая моя. Мою маму в прошлом году нахлобучил чувак из Питера. Полиция собрала около двух десятков заявлений, но ничего сделать не смогла. О каком возврате из Азии идёт речь?
Здесь для меня стало очевидно, что компания выполнит свою цель — получит деньги за подготовку документов. И ни к чему не придраться. Я вежливо отказал и не буду никак комментировать эту ситуацию, чтобы никаким образом не повлиять на репутацию компании. Вполне возможно эти люди работают корректно. Но моя цель была в возврате.

А дальше начались приколюхи.

2. Вторыми откликнулись https://investmentlimited.org/

Про этих товарищей есть огромная статья на https://chargeback.me/Investment_Limited_InvestmentLimited_Org_otzyvy__MOShENNIKI__.html
Но как вы уже догадались — мне оказалось на это пофиг. 
Ведь по любому ошибаются люди, да ведь? Ну или конкуренты строчат негативные отзывы а я тот самый, кому повезёт?

Со мной связался товарищ Артём Динаев, номер в телеграме зарегистрирован +7 991 231 05 02
Представился сотрудником из Москвы, бла бла бла. «Я вас свяжу с юристами нашими, они помогут. Предоплаты нет, 15% по факту возврата».

Окей. Раз оплата после, то я так и быть вас выслушаю. 

Дальше связалась со мной Анна Липман. Звучная фамилия, что сказать. 
Рассказала процесс. Они делают запрос в регулятор моего неизвестного брокера, регулятор выцепляет с баланса деньги, перенаправляет их в транзитный банк, банк конвертирует битки в фиат и я получаю на свои реквизиты деньги.
Красиво? Красиво! Оплата только в транзитный банк за открытие счета.

Напрягло. Что за транзитный банк? Ну да идём по-порядку.

Анна колдовала что-то четыре дня, а потом я получил такое письмо с адреса [email protected]

--------------------------------------------
Dear Mr. XXXX ,
We received an inquiry regarding the «GPI Markets »  brokerage company. Carried out the full procedure for the proceedings on your case and trading account. Upon these proceedings, we are pleased to inform you that the payment amount of 8.1 BTC has been withheld from the broker's accounts and approved for you.
This amount can be transferred to the details of a transit account licensed under the Electronic Money System (EMI). We ask you in a reply letter to provide us with an actual bank account to pay for your requisites.


http://svgfsa.com
Financial Services Department
2nd Floor, Reigate Building
Petty Officer Box 356, Kingstown
Saint Vincent
West Indies
[email protected]
Tel: +1 (784) 456-2577
-------------------------------------------

Ну, нормально? Нормально. И меня совсем как-то уж не волновало, что домен создан не на защищённом шифровании svgfsa.com/ и то, что в сети писали, что этот регулятор нифига не отвечает за действия брокеров. не говоря уже о том как он быстро согласился хз кому вывести деньги без подтверждения личности.
Но Анна успокоила, что мол регулятор общается напрямую с ними, а они работают за результат. В конце концов 15% от 8.1 битка — не очень маленькие деньги.

Окей, говорю. И что за счет создать? В каком банке?

Анна дала мне два варианта банков:

[email protected]
Банк Японии: «Softbank»

Банк Аргентины: Bank of Argentina «BMV Banco Masventas»
[email protected]

Напрягало то, что обе электронки имеют вид типовых. Какого хрена суппорт ваще?
Почему их нет на сайтах?

Я грю нет. Так не работает. Пишем на электронку с сайта. Если нет — то лесом.

Зашли на аргентинский банк. Нашли электронку с сайта. Алилуйя. Написать туда можно.

Кому про банк интересно:
www.bancomasventas.com.ar/contacto/atencion-al-usuario/

Я долго про него гуглил. Это реально рабочий банк, который типа первый в мире был лоялен к криптовалютам. Достаточно большой охват в социальных сетях. Оснований верить банку не было.

Кидаем письмо в виде (помогла Анна составить):

----------------------------
Dear Sir,
I am contacting you as an individual, I want to get acquainted with the regulations of your bank for opening transit accounts as for a non-resident of your state. My transaction will be 8.1 bitcoins. To verify my data, I attach the personal account of my bank and my passport. Your kind Co-operation is solicited.
Yours sincerely, mr. Mikhail XXXXX
----------------------------

Ну думаю, если не фигня, то круто.

Банк отвечает, с этой же электронки отвечает причём, официальной [email protected]
---------------------------
Good afternoon, 
Mr.XXXXX, we conducted the identification of your personal data. We are glad to inform you that we did not find any violations of the law under the AML directive and the CTFA act.

So that our bank can officially provide you with transit account services, pay a commission fee of 0.05 BTC through the payment tool that belongs to you.

Below we provide requisites for transferring funds in the blockchain system:

X1XXX3Dn9XXXVXXXXXXXXB5CEGXXWffXXX
----------------------------

Хм. Неплохо. Банк рабочий. Пишет нормально.
Но почему в битках?

Мне объяснили, что это транзитный счет. Что общение по электронке и личного кабинета не будет.
Ну окей. Пока верю.

А дальше мне надо было собрать 550 евро примерно в битках, чтобы счёт открыть. 
Мля. Учитывая, что я по уши в долгах, это было почти нереально. Но наскрёб.
На самом деле мне уже претил платёж. Ребяткам я объяснил, что хрен я хоть копейку ещё отдам, если будут нужны налоги и прочее, как рассказано на других сайтах. Никаких оплат до момента перевода мне денег.

Ну раз банк написал, я деньги закинул. Написал письмо такое в банк

----------------------------------
Dear Sirs, 

 I, Mr. Mikhail XXXX, paid for your conditions using requisites in the blockchain system you provided XXXXXX  Payment details attached (screenshot, source of the wallet XXXXX), my personal one. Inform you that according to the slight price move during the internal exchange amount you will receive is 0.04993516 BTC. Nevertheless I hope this amount should be enough.  Kind regards,-----------------------------------

И вот тут важный момент, который я упустил. Мне не надо было говорить ребятам об оплате. А я сказал.
 
И на следующий день получил письмо. Откуда? Правильно, с адреса [email protected] который мне изначально давали.

Письмо простое:
------------------------------------

Good afternoon, your payment has been processed and is considered liquid.Your transit account has been opened, congratulations!Below we attach the requisites of your transit account to our bank, you can make transaction payments through the transit account:XXXXXX -- BMV Banco Masventas
[email protected]
España 610, A4400ANN Salta

--------------------------------------

Какого хрена европейская почта? Ну потому что это для нерезидентов.

Но я предпочел получить подтверждение с официальной почты банка. Я накатал 2 письма — на английском и на испанском, прося подтвердить что это почта рабочая и принадлежит банку. Звонил даже со скайпа в Аргентину, но услышав английский они меня вертели. Только спэниш, браза.

Ну, думаю… че ждать. Выслал значит я это письмо ребятам из Инвестинглимитед. И они успешно исчезли. И Артемка с телеграма, и Аннушка оттуда и со скайпа.

Успешно исчез и третий человек, представляющийся Вячеславом, звонивший из финансового отдела, после того как я оплатил в битках сумму. 

Ну, я такого и ожидал, если честно. И утешал себя, что сделал всё, что смог для возврата. И больше не сделать. Фига ли.

Отдельно хочу сказать, что все трое боялись выходить на видеосвязь, мотивируя это тем, что у них уже были проблемы от подобного и они боятся. Анна предложила скинуть мне в качестве варианта документ удостоверяющий личность, но я отказался. Подделать легко. А сравнить свои лица с сайтом не дали.

Отдельно хочу сказать, что я проверял компанию Investinglimited через британскую систему регистрации и компания перестала существовать в 2018 году. А подобный сайт investinglimited есть ещё один в сети. Калька та же, но рожи другие.

Что хочу сказать и какую мораль вывести.

Я осознанно пошёл на этот эксперимент и довёл его до конца. Очистить совесть. Просрать (видимо) дополнительные 550 евро и разочароваться во всей этой хренатени.

Но я доволен, что прошёл этот путь и хотел бы, чтобы люди, читающие данный пост понимали — если уж вы столкнулись с проблемой потери средств хз у какого брокера, то выбирать компанию для возврата необходимо тщательно. Очень тщательно.

Меня только не отпускает вопрос с банком. Может есть кто знает испанский и кто может позвонить в Аргентину? Докопаемся до истины. 

Большое спасибо за время, внимание. Готов огрести очередную порцию говнеца от аудитории сайта.
А если каким то чудом данная статья попала к ребяткам из InvestingLimited — то желаю чтобы карма вас настигла как можно скорее.