<HELP> for explanation

Блог им. Hali-Gali

О предоставлении копий документов брокеру и/или банку

Привет коллеги!


Пишу не в комментариях, чтобы не искали и не тратили время.

Итак, долгое время (с 2001 года) у нас существовал закон №115 о противодействии терроризму. По нему все юр лица, осуществляющие операции с денежными средствами и иным имуществом, включая ессно банки, брокерские конторы и прочие секты, обязаны идентифицировать своих клиентов при приеме на обслуживание и обслуживании, а также периодически (обычно раз в год) актуализировать персональные данные по всем своим клиентам. В данный момент ЦБ здорово возбудился по этому закону и стал драть на проверках всех подряд. Вот почему у вас требуют персональные данные.


Теперь главное:

Нотариально заверенную копию паспорта никому не передовать! (это требование не законно, им достаточно простой копии)


Всех благ! 


          
 

Иван Иванченко, мне она не нужна. Так что сообщить Вам ничего не смогу.
avatar

Hali-Gali

Иван Иванченко, Федеральным законом от 8 декабря 2003 г. N 169-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации, а также о признании утратившими силу законодательных актов РСФСР» (с изменениями от 28 июля, 20 августа, 2 ноября 2004 г., 10 января 2006 г.) вышеуказанный абзац утратил силу с 01.01.2004 г. Соответственно, почти 7 лет нотариусы не имеют права отказывать в заверении копий паспортов.
avatar

GHJK

GHJK, я заверял как-то копию паспорта. Без лишних вопросов все сделали
avatar

GHJK

Иван Иванченко, бывают случаи, когда просто физически не возможно предоставить паспорт лично
avatar

GHJK

тут вопрос о кухне, которая будучи зарегистрирована в оффшоре, незаконно требует документы от граждан РФ. Так что, чтобы быть обязанным руководствоваться ФЗ РФ, эта секта-кухня должна быть должным образом зарегистрирована в РФ.
avatar

DM88

DM88, то что секта в оффшоре, не означает, что для нее не действуют местные законы)
оффшор — это вопрос налогов, и более ничего)

Скажу лишь, что «оффшорные секты» ЦБ сразу приравнивает к пособникам терроризма)
Hali-Gali, тут скорее применим УК раздела «Мошенничество»… ))
avatar

DM88

DM88, это по умолчанию)))

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP