Очередное заявление ЦБ Кипра, официально ужесточившее требования к иностранным компаниям.
На этот раз Центробанк Кипра официально уведомил банки страны о новых жестких требованиях к иностранным клиентам. Отныне «пустышкой» будет считаться любая компания, обладающая хотя бы одним сомнительным признаком.
Данный документ адресован безопасникам банков и менеджерам по соблюдению антиотмывочных практик всех кредитных организаций Кипра. В нем ЦБ анонсирует собственный пересмотр собственной же «Директивы по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма».
В нее ЦБ Кипра обещает включить:
— пересмотренное официальное определение компаний-пустышек (shell companies).
— их критерии:
— компания не имеет физического присутствия в стране регистрации (только почтовый адрес);
— у компании нет установленной экономической деятельности, нет или почти нет «самостоятельной экономической ценности»;
— она зарегистрирована в юрисдикции, где компании не обязаны подавать регуляторам финансовую отчетность, проверенную независимым аудитором;
— компания является налоговым резидентом в юрисдикции, признанной «налоговым оазисом».
— присутствие в стране регистрации третьих лиц представляющих компанию, таких как юрист, бухгалтер, провайдер трастовых и/или корпоративных услуг, не будет являться достаточным.
— физическим присутствием компании на Кипре теперь будет считаться только нахождение на территории Кипра менеджмента компании.
В настоящий, в каком-то смысле переходный момент, пока данная директива еще официально не опубликована, банки этой забавной островной юрисдикции, должны пересмотреть всю свою клиентскую базу, оценить будущее деловых отношений с иностранными клиентами и проинформировать до 31 июля 2018 года ЦБ Кипра о результатах этого пересмотра.
pikabu.ru/story/chetvertaya_chast_pro_kipr_uzhe_ne_smeshno_5970299
