комментарии IIOOII на форуме

В решении суда (по ссылке выше) есть перечень кредиторов с суммами задолженности.

Исходя из представленных сведений следует выводу, что полученные кредитные средства
от ПАО Банк «ФК Открытие», АО «МСП Банк», ООО «Л Си Пи Инвестор Сервисез», ООО «Эс-
Би-Ай Банк» в общей сумме 601 149 787 рублей 00 коп (шестьсот один миллион сто сорок девять
тысяч семьсот восемьдесят семь рублей) направлялись на иные расходы, а не на погашение
кредитной задолженности перед контрагентами.

Читаем определение суда.

В лотах имеется приписка «23.11.2023 получено исковое
заявление от бывшей супруги должника Авдеевой Варвары Александровны о взыскании участков и объектов недвижимости из собственности Авдеева Э.Ю»

Вот и все. Данные с сайта bankrot.cdtrf.ru

Лот №4 Земельный участок, кадастровый номер: 61:44:0031518:28, местоположение: Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. 22-я
линия, 66/92, площ адь 1576 кв. м., вид разрешенного использования: офисы отделения банков, магазины

Начальная цена: 41996649.00 рублей
Предложение о цене: 77693800,65 рублей

Лот №3 Земельный участок, кадастровый номер: 61:44:0071802:351, местоположение: Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, Советский
район, ДНТ «Садовод-Любитель», (4-53), площ адь 607 кв. м., вид разрешенного использования: для садоводства.

Начальная цена: 3080000.00 рублей
Предложение о цене: 6930000,00 рублей

Лот № 2: здание, назначение жилое, кадастровый номер 61:44:0040410:85, местоположение: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону,
ул. Катаева, д. 354, площ адь 600.5 кв. м., земельный участок, кадастровый номер 61:44:0040410:19, местоположение: Ростовская обл., г.
Ростов-на-Дону, ул. Катаева, 354, площ адь 492 кв. м.

Начальная цена: 34900000.00 рублей
Торги признаны несостоявшимися: на участие в торгах не было подано ни одной заявки

Лот № 1: здание, назначение нежилое, кадастровый номер 61:44:0000000:65640, местоположение: Ростовская область, г.
Ростов-на-Дону, ул. Малиновского, д. 11е/1, площ адь 467.3 кв. м., земельный участок, кадастровый номер 61:44:0071802:363, местоположение:
Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Малиновского, 11-е/1, площ адь 568 кв. м

Начальная цена: 20200000.00 рублей
Предложение о цене: 24240000,00 рублей

Налетай, раскупай, погашать долги по облигациям помогай:
fedresurs.ru/bankruptmessage/AC9EF463B9924964BC51BD600127063B
fedresurs.ru/bankruptmessage/E637944878144F909157BD212A640BED

Ну и исполнительных производств куча fssp.gov.ru/iss/ip

Очень сомневаюсь, что там что-то осталось от 250 млн.

ООО Система (ИНН 6168070785), выручка за 2022 год 3,7 млн. руб., за 2021 г — 60 млн., директор и учредитель Авдеев Роман Юрьевич.

Молодец, конкурсный управляющий, работает! 250 млн рублей отбил в конкурсную массу.
kad.arbitr.ru/Document/Pdf/dfb13cd7-1936-492f-a634-23d55...

realTerrazini, «заявление конкурсного
управляющего к ответчику ООО «Система» (ИНН: 6168070785) о признании
недействительными сделками перечисления денежных средств в адрес ответчика и
применении последствий недействительности сделок» «Признать недействительной сделкой перечисления денежных средств ООО «Каскад»
в пользу ООО «Система» в общем размере 248 331 700 рублей за период с 16.04.2023 по
25.01.2021»

IIOOII, уточните, что необходимо более точно, посмотрим

Ренат Махмутов, насколько помню, в интерфаксе можно построить дерево связей ч/з Остроушко и фирмы. Например в БИО ЛОНГ ЛАЙФ есть еще 2 учредителя и другой директор. Через них можно найти и другие фирмы. Вручную через интернет это долго, а в интерфаксе быстрее.

Касательно «остроушко карина владимировна». Из Ростова на дону, как и сам бенефициар Авдеев «Каскада». Видимо Авдеев выводит товар с оборота...

Ренат Махмутов, у Вас есть доступ к платному Интерфаксу? Через указанные фирмы можно проверить других учредителей этих фирм и директоров. Вряд ли Остроушко ведет такой разносторонний бизнес в одиночку.

Касательно «остроушко карина владимировна». Из Ростова на дону, как и сам бенефициар Авдеев «Каскада». Видимо Авдеев выводит товар с оборота...

Ренат Махмутов, спасибо! Предположу, что по кредиту Эс-Би-Ай банка было заложено несколько видов имущества или несколько объектов. По какой-то части имущества было подписано соглашение о внесудебном взыскании при просрочке. То есть 57 млн. руб. было продано ч/з цессию, а остальное сейчас реализуется во внесудебном порядке. В открытом доступе искать данные тяжело, так как, видимо, имущество оформлено не на Каскад, не на Авдеевых, а на третьих лиц (дальних родственников и т.п.).

Пока вырисовывается картина, что банки (Открытие, Эс-Би-Ай) возвращают вложенные деньги, пусть медленно и частями, но процесс идет.

И как после этого инвестировать через инструмент биржевых облигаций в российский бизнес? :)

IIOOII,
Ну не знаю у кого как, иногда встречал выдачу кредита с одновременным созданием резерва 100% в момент зачисление на счет заемщика))...

Ренат Махмутов, согласен, что все возможно. Вопрос в дальнейшей ответственности за подобные дела. Для банков уровня Эс-Би-Ай — создание резерва 120 млн. руб. это что-то из разряда вон выходящего. У банка прибыль за 2021 год около 100 млн. руб. всего.

IIOOII,

Не очень понимаю вашу формулировку «списать».
Ссуда выдается, создают резерв допустим от 0 до 100%.
Хреново дело становится, созда...

Ренат Махмутов, ну что-то мне подсказывает, что через месяц после выдачи ссуду нельзя списать за счет резервов. Необходимо сначала провести работу с проблемным активом во всем регламентам: встречи, собрания, оценка залога, разработка вариантов работы с проблемным активом (ПА), просчитывание убытков от каждого варианта, добавьте сюда судебные тяжбы и их сроки и т.п. Даже по обычным ссудам физ.лиц есть процедура предварительной досудебной работы, обзвоны, претензионная работа и т.п. Акционеры банка тоже не будут в восторге от операций по списанию ссуды в таком размере в короткие сроки. Что там по ответственности за превышение нормативов по списанию резервов?