📰"КУЗОЦМ" Решения совета директоров

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 623400, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Лермонтова, д. 40 корп. - офис
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026600929376
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6666003414
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32223-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4662; https://www.kuzocm.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.11.2021

2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В соответствии с п. 10.7 Устава ПАО «КУЗОЦМ» кворум имеется.
Результаты голосования:
По первому вопросу повестки дня: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Решение, принятое по вопросу № 1 повестки дня:
1.1 Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО «КУЗОЦМ» в форме заочного голосования.
1.2 Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО «КУЗОЦМ» (дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования) - 30 декабря 2021 года.
Последним днем приема Обществом заполненных бюллетеней для голосования является день, предшествующий дате проведения собрания (дате окончания приема заполненных бюллетеней).
Принявшими участие в Собрании считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее 29 декабря 2021 года включительно.
1.3. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 623400, Свердловская область, г.Каменск-Уральский, ул. Лермонтова, 40.
1.4. Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «КУЗОЦМ» - 08 декабря 2021 года.
1.5. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. О распределении нераспределенной прибыли ПАО «КУЗОЦМ» по результатам прошлых лет, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов.
2. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2021 финансового года.
1.6. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «КУЗОЦМ».
1.7. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «КУЗОЦМ»:
Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «КУЗОЦМ» должно быть размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: kuzocm.ru не позднее, чем за 21 день до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.
1.8. Определить, что акционеры могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров в рабочие дни с 10.00 до 16.00 начиная с 10 декабря 2021 года по адресу: г. Каменск-Уральский, ул. Лермонтова, 40, каб. 66, ПАО «КУЗОЦМ», тел. +7(3439) 336-139. По требованию лиц, имеющих право на участие в Собрании, таким лицам предоставляются копии указанных документов за плату, не превышающую затрат на их изготовление.
1.9. Определить, что бюллетени для голосования не позднее, чем за 20 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров должны быть направлены каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом либо в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества.
1.10. Рассмотреть иные вопросы, связанные с созывом и проведением внеочередного Общего собрания акционеров, в том числе вопросы, связанные с утверждением формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «КУЗОЦМ» не позднее 03.12.2021.
2.3. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32223-D от 22.03.1993, дата присвоения рег. номера 10.04.2006 г., код ISIN: RU000A0JPGE2.
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 27.11.2021 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заочного голосования Совета директоров № 11 от 27.11.2021 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.В. Радько


3.2. Дата 29.11.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=5NRu9YAfXkW8vVshTPDLww-B-B