Евгений Беляев, нам нужно просто договориться с американцами и вместе ударить по Ирану - иранцы нам ещё за убийство нашего посла не ответили (взятка в виде алмаза не в счёт).
Да , это просто лом и рептильный депозитарий по сравнению с 115 . Система обратит внимание, если ваш P2P-перевод совпадает хотя бы с одним из признаков «обнальных» операций:
· Скорость: Вы получаете деньги и тут же (менее чем за минуту) отправляете их дальше.
· Объемы: Обороты по счету резко выросли (например, более 100 тыс. руб. в день или 1 млн в месяц).
· Контрагенты: Вы переводите деньги большому числу незнакомых людей (более 10 в день или 50 в месяц).
· Остаток: На ночь на карте почти ничего не остается (менее 10% от дневного оборота).
⚠️ Главный риск для крипты: база данных ЦБ
Самый серьезный риск — попадание в специальную базу Банка России (о случаях перевода без согласия клиента).
· Информация туда попадает, если отправитель заявил о мошенничестве, или по сигналу МВД.
· Если ваши реквизиты там окажутся, все банки обязаны заблокировать ваши карты и доступ к счетам, пока вы не докажете свою невиновность.
⚖️ Важное отличие от 115-ФЗ
При блокировке по 161-ФЗ банк обычно не запрашивает документы, а просто ограничивает операции. Вас могут да
Евгений Беляев, ммм, и чо, и чо? как там в Казахстане в жизни что-то поменялось?
ну, кроме, как у тех дурачков, что по итогам беспорядков сроки получили или увечья?
Евгений Беляев,
Да , это просто лом и рептильный депозитарий по сравнению с 115 . Система обратит внимание, если ваш P2P-перевод совпадает хотя бы с одним из признаков «обнальных» операций:
· Скорость: Вы получаете деньги и тут же (менее чем за минуту) отправляете их дальше.
· Объемы: Обороты по счету резко выросли (например, более 100 тыс. руб. в день или 1 млн в месяц).
· Контрагенты: Вы переводите деньги большому числу незнакомых людей (более 10 в день или 50 в месяц).
· Остаток: На ночь на карте почти ничего не остается (менее 10% от дневного оборота).
⚠️ Главный риск для крипты: база данных ЦБ
Самый серьезный риск — попадание в специальную базу Банка России (о случаях перевода без согласия клиента).
· Информация туда попадает, если отправитель заявил о мошенничестве, или по сигналу МВД.
· Если ваши реквизиты там окажутся, все банки обязаны заблокировать ваши карты и доступ к счетам, пока вы не докажете свою невиновность.
⚖️ Важное отличие от 115-ФЗ
При блокировке по 161-ФЗ банк обычно не запрашивает документы, а просто ограничивает операции. Вас могут да