Список проголосовавших за комментарий "<blockquote>передаче в страны ЕС авосек с кэшем через своих родственников</blockquote><br/> Владимир, авоська с кешем, это вообще какой-то лютый бред (либо вранье).<br/> <br/> 1. Банки в ЕС будут очень косо смотреть на человека, регулярно приносящего наличность. Рано или поздно человека попросят на выход (скорее — рано). Среди моих знакомых таких кейсов уже штук пять как минимум, хотя они ни разу не коррупционеры и воры, просто «кэш непонятного происхождения из exUSSR», банки предпочитают таких посылать, нежели потом выплачивать многомиллионные штрафы за отмывание денег.<br/> <br/> 2. Даже если банк и принимает кеш от «дядюшки» Евгения, то на второй-третий раз попросят предоставить документы, подтверждающие происхождение средств. Чем может объяснить «дядюшка»? Деньги племянника, дал на хранение? Тогда в 99% банкиры перейдут к пункту 1 — «на выход». Пусть племянник сам приходит и открывает счёт. Подвариант «б» — «дядюшка» скажет, что его его деньги. Но тогда у Евгения есть одна, но очень большая проблема.<br/> <br/> 3. Перевозка крупных сумм наличными (более 10 тысяч) требует таможенного декларирования. В самой процедуре ничего страшного нет, но останется ещё один след того, что это — деньги «дядюшки», а не Евгения.<br/> <br/> 4. Примерно раз в год банки проводят процедуру Know Your Client, в рамках которой требуется заполнение под личную подпись соответствующей анкеты. Один из пунктов анкеты выглядит примерно так — «действительно ли вы являетесь собственником средств, находящихся на вашем счету?». Что на этот вопрос должен ответить «дядюшка»?<br/> <br/> 5. С некоторых пор, резиденты РФ обязаны отчитываться о своих зарубежных счетах, в том числе и демонстрируя обороты по ним. В случае нарушения Валютного Кодекса, штраф составит от 75% до 100% от суммы нарушения. Готов ли «дядюшка» принять на себя эти риски? И готов ли Евгений?<br/> <br/> Так что в случае каких-либо проблем — внезапная смерть или банкротство «дядюшки», претензии налоговых органов — у Евгения есть все шансы остаться без денег.<br/> Ну и вишенка на торге. Когда Евгений захочет получить свои деньги назад, его тоже ждут проблемы. Необходимо будет как-то доказать, что входящие деньги — это не доход. В противном случае придётся заплатить налог. Вариант с «дарением» вряд ли прокатит, поскольку это не родители.<br/> <br/> Так что учитывая все вышеизложенные обстоятельства, я думаю, что Евгений либо нафантазировал себе, либо он реально не так умён, как пытается нам регулярно продемонстрировать.<br/> <br/> P.S. Пару лет назад я предлагал Евгению помощь в открытии счёта (на его имя, естественно) во вполне респектабельном шведском банке, но он съехал с темы, дескать ему это не интересно. Чуть позже, по доброте душевной был готов помочь с удалённым открытием счёта в одном немецком банке — это его также не заинтересовало. Так что возможно, что все накопленные капиталы