Список проголосовавших за комментарий "А. Г., Выявление любого фрода в любых сущностях — вопрос методов, ресурсов (в т.ч. вычислительных) и данных. При прочих равных у регулятора данных больше. Ну а касаемо методов — хороший аналитик, посидев в одиночестве в комнате в раздумьях за месяц напишет недурственный набор методов и алгоритмов, позволяющих выявлять подобные вещи. Если паттерн известен и понятен — матчить его не сложно обычно. Если паттерн неизвестен — ну тоже есть подходы для нахождения неизвестных паттернов))<br/> <br/> "