Список проголосовавших за комментарий "<p><a href="/r.php?u=https%3A%2F%2Fwww.reuters.com%2Fbusiness%2Fus-sanctions-authority-asks-raiffeisen-about-business-related-russia-2023-02-17%2F&s=1481712954">www.reuters.com/business/us-sanctions-authority-asks-raiffeisen-about-business-related-russia-2023-02-17</a></p><p> </p><blockquote><p>OFAC had asked Raiffeisen for details of its exposure in Russia, the partially occupied Donbas, Ukraine and Syria, including about the transactions and activity of certain clients, a source told Reuters</p><p>The U.S. agency had requested a reply by February, said that person, adding that Raiffeisen's lawyers negotiated an extension, pledging to answer the questions in three tranches of information to be sent to in early April, May and June</p></blockquote><p>Здесь, наксолько я понял, дяди из OFAC инетересуются рисками банка в России и особенно их интересуют переводы «нескольким клиентам». И изначально хотели бы получить ответ до Февраля, но договрились что получат ответ по частям в Апреле, Мае и Июне.</p><blockquote><p>Raiffeisen told Reuters in a statement that it was cooperating fully with OFAC and that it understood the request was not triggered by a specific transaction or business. It said it had processes in place to ensure compliance with sanctions.</p><p>A spokesperson said it was «confident that the information provided to OFAC will satisfy their request», adding that the questions posed were of a 'general nature'.</p><p>Raiffeisen told Reuters in a statement that it was cooperating fully with OFAC and that it understood the request was not triggered by a specific transaction or business. It said it had processes in place to ensure compliance with sanctions.</p><p>A spokesperson said it was «confident that the information provided to OFAC will satisfy their request», adding that the questions posed were of a 'general nature'.</p><p> </p></blockquote><p>В Райфайзене говорят что они плотно сотрудничаются с OFAC и запрос не был вызван какой-то специфической транзакцией или бизнесов. Говорят что процессы осуществляются в соответствии с сакнциями.</p><p>Говорят что уверены что информация предоставленная OFAC удовлетворит из запрос и что вопросы были «общего хврактера»</p><p> </p><p>Короче говоря «прям в данный момент» пока не прикрыли лавочку, но в ближайшее время могут.</p>"