Список проголосовавших за комментарий "<strong>Минфин США начал проверку австрийского Raiffeisen Bank International по поводу его бизнеса, связанного с Россией, узнал Reuters. Банк заявил, что Вашингтон попросил разъяснения насчет платежного бизнеса и связанных с ним процессов. Ранее стало известно, что Raiffeisen ограничил валютные расчеты с российскими банками</strong><p>Минфин США начал проверку в отношении австрийского Raiffeisen Bank International (RBI) в связи с его бизнесом, связанным с Россией, <a href="/r.php?u=https%3A%2F%2Fwww.reuters.com%2Fbusiness%2Fus-sanctions-authority-asks-raiffeisen-about-business-related-russia-2023-02-17%2F&s=1481712954" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">написал</a> Reuters.</p><p>Банк в ответ на запрос агентства сообщил, что в январе 2023 года получил запрос от Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфин США для «разъяснения платежного бизнеса и связанных с ним процессов, поддерживаемых RBI, в свете последних событий, связанных с Россией и Украиной». OFAC запросил у банка сведения о его работе в России, Донбассе, Украине и Сирии, в том числе о сделках и деятельности некоторых определенных клиентов, рассказал Reuters осведомленный источник. По его словам, OFAC попросил предоставить ответы к февралю 2023 года, юристы банка предлагали направить сведения тремя пакетами: в начале апреля, в мае и июне, говорит собеседник агентства.<br/> <br/> <a href="/r.php?u=https%3A%2F%2Fwww.forbes.ru%2Ffinansy%2F485112-reuters-uznal-o-proverke-minfinom-ssa-raiffeisen-iz-za-svazannogo-s-rossiej-biznesa&s=533829222">www.forbes.ru/finansy/485112-reuters-uznal-o-proverke-minfinom-ssa-raiffeisen-iz-za-svazannogo-s-rossiej-biznesa</a></p>"