Список проголосовавших за комментарий " ну и опять же формулировка «безконтрольный» в корне неверный — 600 тыс был это один из триггеров ОК (обязательного контроля) клиентов субьектами Финмониторинга, и то кстати далеко не во всех случаях.<br/> но есть и куча других, срабатывающих на гораздо более мелких суммах (дробление например или особые основания перевода, внесения снятия)<br/> <br/> порог просто отиндексировали, чтоб частично снять ненужную нагрузку с профильных подразделений<br/> <br/> "