Список проголосовавших за комментарий "IMHO все это фигня… Там есть перечень критериев сомнительных операций и банки обязаны стучать при любых суммах… К тому же уже давно нет банковской тайны и фсб имеет доступ ко всем проводкам всех людей без всяких формальностей типа постановления суда."