Список проголосовавших за комментарий "Уважаемые коммерсанты! Изучайте 115 фз, ничего глупее перевода платежа с юр счета на счет физ лица нет просто..<br/> Не знание закона как и договора с банком к сожалению не освободит вас от таких моментов. <br/> Надо понимать что написали в назначении платежа? <br/> Документы нужны будут по обороту за последние 3 или полгода.<br/> Нужно понимать что по счету еще проходило, были ли налоговые платежи, страховые взносы за сотрудников. <br/> Арендные платежи тоже будут смотреть. <br/> Проверять будут всех контрагентов если есть серые то попросят не работать с такими. Если есть черные то вам не повезло. <br/> Ну на этом как бы все.<br/> Самое стремное если ипотека оформлена не на вас а на стороннее физ лицо. Или наоброт не вы директор в конторе а переводили себе"