Список проголосовавших за комментарий "ves2010, да, при условии, что банк или финорганизация в юрисдикции, являющейся членом ОЭСР или ФАТФ, я не стал подробно все расписывать в топике, кого касается, я думаю, обязательно сами вопрос досконально изучат"