Список проголосовавших за комментарий "<a title="sfbankir" href="/profile/sfbankir/">Sergio Fedoson</a> так все же очень просто:<br/> 1. Получали пожертвования в BTC.<br/> 2. Меняли BTC на localbitcoins(или других обменниках) -> «внутренний перевод в альфу» и «другие банки», а потом походу и додумались продавать BTC за «кеш-ин» на счета сотрудников ФБК.<br/> 3. Переводили деньги со счетов сотрудников ФБК на счет фонда.<br/> *определить принадлежность кошелька в BTC практически невозможно, а тем более сказать иностранный он или нет :) возможно какие-то биржи используют один и тот же адрес или публикуют его где-то.<br/> Для СКР все просто:<br/> 1. Получили список счетов сотрудников ФБК.<br/> 2. Получили все транзакции по ним.<br/> 3. Нашли большие переводы от физ. лиц и сходили к ним в гости, оказалось это обменники BTC :) Как вариант начали следить по камерам кто делает кеш-ин по счетам сотрудников ФБК или запросили видеозаписи из архивов.<br/> 4. Обменники/физ. лиц/курьеров/дропов привлекут по 172, а сотрудников ФБК и сам фонд по 174,172. Доказывать ничего не нужно «Обменники/физ. лиц/курьеров/дропов» уже подписали соглашение со следствием и выдали все данные <img smile="cool"/>"