Список проголосовавших за комментарий "<p>ЦБ научился бороться с фидуциаркой еще три года назад, но примитивное мошенническтво просмотрел — хотя «удивительно», что куратор не запросил подтвержденный остаток хотяб на конец года — ну ведь явно никакого резона не было столько держать в валюте — даже ОВП плыла из за этого, и оборотов не было соответвующих — т.е. остаток был по сути неснижаемым<br/> <br/> -------------<br/> С октября 2016 г. средства на корсчете в банке-нерезиденте классифицируются в пятую категорию качества со 100%-ным резервом, если банк не может подтвердить, что средства или ценные бумаги не обременены.</p><p>Прямого «требования» прописывать в договоре с контрагентами их обязанность отвечать ЦБ в нормативных актах нет, говорит член правления одного из банков. Но многие банки по просьбе регулятора стараются включить этот пункт в договор, отмечает собеседник «Ведомостей», хотя на это соглашаются не многие зарубежные контрагенты. В этом случае ЦБ нередко просит в присутствии своих сотрудников запросить подтверждение через SWIFT от банка-контрагента, указывает он: «Мы ежедневно просим выписку и подтверждение об отсутствии обременения, чтобы при необходимости предоставить ЦБ».</p>"