Список проголосовавших за комментарий "Sergey Soseda, половина однозначно уголовники - <br/> еще один пример.<br/> российская компания ООО А ввезла реальные шубы из греции в 2008 году<br/> растаможила, ндс заплатила таможенный — ГТД есть официальные<br/> но так сложились звезды что оплаты по этим ГТД из россии не поступала<br/> формально в долг поставили… (много млн долл)<br/> потом на обоих сторонах и в россии и в греции заменили контрагентов (не пропадать же добру) и переуступили права и обязательства в соответствии с нормами права.<br/> и получилось что компания ООО Б (правоприемник А) должна за реально ввезеннный товар компании ХХХ limited (правоприемник греческого поставщика)<br/> ООО Б обращается в свой банк мол хотим вот долг погасить перед иностранным поставщиком — вот гтд, вот контракты, вот цессии.<br/> банк это все проверяет — и пишет в ЦБ запрос даже и ЦБ подтверждает подлинность представленных документов.<br/> Банк выпускает платежи это у нас уже 2015 год вроде на дворе...<br/> и забывает обо все об этом<br/> пока СД МВД не приходит с обыском и не отправляет предправа банка под домашний арест, где он до сих пор и находиться....<br/> вот как-то так…"