Список проголосовавших за комментарий "<blockquote>Вопрос к читателям -как бы Вы квалифицировали эту историю с точки зрения УК РФ и вышеизложенного ???</blockquote><br/> да никак. состав нарушения 193-1 формальный. Формально закон в каком месте нарушен?<br/> <br/> <em>за совершение валютных операций… с представлением… документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, вне зависимости от размера платежа.</em><br/> +++<br/> сам же написал:<br/> <em>Несем это все в банк, ставим контракт на учет и преспокойно платим на кипрскую лавку реальный 1 млрд — без налогов и т.п. — и там это тоже белые деньги и PwC подтвердит если что.</em><br/> Что не так? заплатили за акции, их и перевели. Деньги, ну да, белые формально и по факту, скорее всего, тоже. Свои, по крайней мере, а не спионеренные, раз компания до сих пор живая. И, если б с них на_лох здесь не заплатили, рольф бы уже прикрыли давно. А налогов на КИК тогда не было, как выше уже написали. И где тут нарушение? <br/> <br/> Ну да, схемные ребята (хотя их схема от описанной отличалась в деталях, насколько я понимаю, тут просто пример). И, подозреваю, что бабло на кипре нужно не просто так. Не дилерские центры же там открывать. Конкурсы на миллиарды тут выигрываются. Для этого, я так понимаю, постараться надо.<br/> <br/> Решили сэкономить немного на выводе. Ну так и судить надо за это, а не за другое. А если не за что или срок истек, так и отпустить с миром. Просто приучают давно жить не по формальным законам, а по каким-то понятиям. Сначала доступно обяснили, что _любая_ налоговая оптимизация не законна. И точка. Что бы там на этот счет ни было написано в кодексах. Бизнес со крипом, но понял. Потом за выводы взялись. Ну а то, что в суде им нечего ловить, так это и не новость. <br/> <br/> <br/> <br/> <br/> "