Список проголосовавших за комментарий "Пример: продали квартиру бабушки, отнесли деньги в банк, там <strong>предъявили договор купли-продажи</strong>, оттуда деньги завели на мосбиржу, конвертнули в баксы, вернули в тот же банк, далее SWIFT-ом в IB...<br/> <br/> Так вот к этой сумме изначально подшита копия договора купли-продажи и брокеру достаточно знать, что SWIFT «по понятиям» выполнен. Больше ничего от него регулятор требовать не будет. Это нормально. <br/> Банк заморозит средства если что. Не брокер.<br/> А вот если брокер осмелится принять перевод от третьего лица и поместить на личный сегрегированный счёт другого человека