Список проголосовавших за комментарий "Lukoip, это порог идентификации — 15к<br/> тут надо понимать что 90% сообщений формируются автоматически и клиент о них вообще никогда не узнает.<br/> Вчера в чате «банки- кровь и любовь» разбирали кейс человека считающего себя пострадавшим от произвола:<br/> Он продал квартиру (сумма более 3 млн) перевел эти средства в другой банк, добали туда еще потреб от сбера (безнальный приход) и пытался заплатить аванс по ДКП другой квартиры (тоже больше 3 млн) — притом в короткий день за полчаса до закрытия опердня....<br/> других операций в банке не совершал — ку все критерии финмона же ???<br/> ну и взяли сутки на проверку и провели все — человек обиделся мол а почему не сразу ???? ))))<br/> <br/> Вывод в Пресс-слуюбы правильный — изучите критерии — или посоветуйтесь с тем кто в теме хотяб, ну не каждый день млные транзакции делаете.<br/> <br/> <br/> "