Список проголосовавших за комментарий "Странное «серое ДУ», при котором деньги клиентов оказывались на счете компании управляющего:<br/> <br/> «зарегал счетов на всех своих родственников, был также счет у его компании «Япи Трейд» и с них <strong>совершал сделки друг с другом</strong> в различных неликвидах».<br/> <br/> Обычно сделки в неликвидах между фирмой и физлицами совершаются с целями ухода от уплаты соцналога и для безпроцентной обналички. Набрать деньги с клиентов на счет фирмы без лицензии — это же сразу попасть под статью УК о незаконном предпринимательстве, как минимум, а как максимум еще и мошенничество. Да и клиенты в этой ситуации какие-то странные, не знают элементарных вещей."