Список проголосовавших за комментарий "Оба варианта попадают под 161-ФЗ, соответственно рано или поздно тему закроют. Если будут доказательства, что имел возможность распоряжаться средствами на кошельке, то частичная идентификация делу не поможет. Сравните логику: <a href="/r.php?u=http%3A%2F%2Fkad.arbitr.ru%2FCard%2F3e155cd1-6bce-478a-bb76-1146d2e61a4a&s=3380948420">http://kad.arbitr.ru/Card/3e155cd1-6bce-478a-bb76-1146d2e61a4a</a>)."