Список проголосовавших за комментарий "Справки есть и всегда существовали — просто теперь это запись в реестре <br/> все аккумулируется и учитывается для мегакрупных физиков.<br/> ЦБ запросто может запросить сколько конкретный физик с конкретными данными паспорта купил и продал валюты, когда, где и почем.<br/> купите млн 10 долл — познакомитесь.<br/> от 20 млн руб агрегируют в год и запросы по банкам пачками рассылают<br/> <br/> <br/> "