Список проголосовавших за комментарий "Антон Пономарёв, Я тоже так считал, но российская правовая система считает иначе.<br/> логика их такая:<br/> При осуществление операций по обналичиванию происходит многократное перемещение финансовых активов из одной формы в другую со сменой формального владельца.<br/> Таким образом белые, серые и черные деньги перемешиваются и становятся грязными.<br/> В России высочайший уровень интеграции теневой и легальной экономик.<br/> Сама по себе обналичка (превращение безнала в нал) — не то что легализация — это даже не уголовно наказуемое деяние!!!!<br/> Ибо обналичивание денежных средств не является составом Незаконной банковской деятельности (ст 172 ук РФ)<br/> Мы несколько лет назад этот кейс разбирали во всех судах и надзорных инстанциях.<br/> Криминал в фиктивных сделках, признательных показаниях и недостоверной отчетности — все это вкупе дает 172 ук а там и 174ую если доходы не тупо проедаются а хоть что-то покупается — например Газель 2002 года выпуска ;)<br/> <br/> Обналичкой в широком смысле у нас принять называть манипуляцию по неуплате НДС и НП путем увода платежа в теневой сектор с получением взамен этого материальной выгоды в иной (наличной форме)"