Список проголосовавших за комментарий "Пётр Новак, да тот самый пункт, особенно последнее заставляет насторожиться. Что понимать под транзитными и сомнительными операциями?<br/> Я вот гоняю деньги с бр счета на банковский, покупая валюту или ранее через тинькофф получал проценты с большинства вкладов (более 200 тыс руб в месяц) с последующим переводом на вклад в другом банке, по сути чистый транзит.<br/> Об экономическом смысле, это вообще тема для часовой дискуссии."