Список проголосовавших за комментарий "Не надо с ними бодаться, они 115-ФЗ только в свою пользу читают.<br/> Но там как раз все четко написано, читаем тот же пункт на который они сылаются (7 статья п1.1) :<br/> <br/> «Характер и объем указанных мер определяются с учетом степени (уровня) риска совершения клиентами операций <strong>в целях легализации (отмывания) доходов</strong>, <strong>полученных преступным путем</strong>, <strong>или</strong> <strong>финансирования терроризма</strong>;»<br/> <br/> <br/> Вот… т.е. должно быть доказано что они получены преступным путем, т.к. в праве пока презумпцию невиновности еще не отменили.<br/> Так что смело в суд и пусть они уже доказывают что вы получили данные средства преступным путем.<br/> <br/> Нужно таких деятелей бить в суде рублем тяжелым по голове и по заднице.<br/> А свои подозрения пусть судье обосновывают документами, ну а если их нет то г-да оплачивайте судебные расходы, упущенную выгоду, моралку конечно же, главное все документы подготовить, может у меня сделака сорвалась на миллиард вот и договор есть и человек с кем он заключен и ответсвенность прописана — да я задаток в миллион потерял по их вине… и т.п. и т.д. )))<br/> <br/> Эх вам бы юриста хорошего да выдоить этих… ммм некомпетентных людей… досуха."