Список проголосовавших за комментарий "Тимофей Мартынов, Проблема в том, что никто особенно ничего блокировать не хотят, но ЦБ постоянно наседает на банки, а сотрудники финмониторинга отвечают лично за все. Это приводит к тому, что блокируют даже тех, кто ничего особенного не делал, но формально его операции выглядит подозрительно. А разбираться там потом уже сам человек начинает, а не они. <br/> <br/> А так вот простой пример, человек занял у родственников 10000$ которые внес на счет. Как потом доказывать чьи это деньги? Это тривиальный пример, но даже тут сложно будет доказать что деньги легальны."