Список проголосовавших за комментарий "Weddy, никаких проблем. <br/> Просто есть правила по которым определяется подозрительное поведение. Ввод и быстрый вывод денег на другой счет это подозрительно (не значит незаконно). И это необходимо контролировать, иначе придет ЦБ и надает.<br/> <br/> На мой взгляд это тупое правило, но именно на таких правилах AML и строится.<br/> Ловить что-то более сложное (как дойче — покупали в одной юрисдикции, продавали в Лондоне «своему», а разница уже белая, пушистая) намного сложнее.<br/> <br/> "