Список проголосовавших за комментарий "Eduard Sh, Это касается любого дохода и валюта здесь не исключение. У нас в Беларуси, где я живу, лишь совсем недавно отменили требование предъявлять паспорт в обменнике. Было не важно сколько ты покупаешь долларов- один или 10 тыс. Налоговая все отслеживала. Сейчас это требование отменили и налоговая просто отслеживает все расходы каждого физ. лица и сравнивает их с доходами этого самого физ. лица. Любое несоответствие и ты получаешь вызов на ковер в налоговую. У вас в РФ, видно делается вот такими методами, методом блокировки средств физ. лица до выяснения всех обстоятельств."