Список проголосовавших за комментарий "Smoketrader, не понял а это к чему? Переводы на счета физ лиц зарплата и дивиденды тоже будут смотреться под лупой финмониторинга?<br/> <br/> Учитывая объем автоматизации можно сразу видеть когда на физиков деньги раскидываются без уплаты НДФЛ. А на ИП вообще смысла не вижу ввиду наличия заградительных тарифов на снятие во всех уважаемых банках"