Список проголосовавших за комментарий "MadQuant, если Вы про «завод» мелкими суммами налом с последующим «быстрым» выводом, то не шучу, эта норма появилась после присоединения России к ФАТФ. А про безнал я вроде написал, что любой перевод из банка росюрисдикции априори считается «чистым». Это банк должен проверять. Да это давно было: в 2007-м я выводил 3,5 млн. из Риск-Инвеста на только что открытый счёт в ВТБ24. Так банк мне написал письмо, что средства будут заблокированы, если я не предоставлю документы о происхождении. Оригинала договора ДУ было достаточно. Сняли копию, благодарили и сказали, что нет проблем. "