Список проголосовавших за комментарий "MadQuant, Я это взял из 115ФЗ и опыта работы) Там есть четкие критерии операций, которые они должны блокировать и что требовать. Что он там предоставил еще вопрос. Я не говорю про частные случаи, везде могут быть ошибки, но вероятность что они сделали все правильно в разы выше.<br/> <br/> Вверху я кстати писал, что проще всего самому связаться с финмониторингом и все выяснить."