Список проголосовавших за комментарий "Такое бывает, если суммы вносятся наличными небольшими суммами до 600 тыс., а потом, после пары краткосрочных операций, подаётся поручение на вывод. В этом случае брокер обязан расторгнуть договор и проверить законность и «чистоту» вносившихся сумм. "